Osnivač davatelja novčanika osmišljen za pranje novca

Azeez Mustapha

Ažurirano:

Otključajte dnevne Forex signale

Odaberite plan

£39

1 mjeseci
Pretplata

odabrati

£89

3 mjeseci
Pretplata

odabrati

£129

6 mjeseci
Pretplata

odabrati

£399

Život
Pretplata

odabrati

£50

Zasebna Swing Trading Group

odabrati

Or

Dobijte VIP forex signale, VIP kripto signale, swing signale i forex tečaj doživotno besplatno.

Samo otvorite račun kod jednog našeg pridruženog brokera i napravite minimalni depozit: 250 USD.

E-mail [e-pošta zaštićena] sa snimkom zaslona sredstava na računu da biste dobili pristup!

Pod pokroviteljstvom

Sponzorirani Sponzorirani
Kvačica

Servis za trgovanje kopijama. Naš Algo automatski otvara i zatvara trgovine.

Kvačica

L2T Algo pruža visoko profitabilne signale uz minimalan rizik.

Kvačica

Trgovanje kriptovalutama 24/7. Dok vi spavate, mi trgujemo.

Kvačica

10 minuta postavljanja sa značajnim prednostima. Priručnik se dobiva uz kupnju.

Kvačica

Stopa uspješnosti 79%. Naši rezultati će vas oduševiti.

Kvačica

Do 70 trgovina mjesečno. Dostupno je više od 5 pari.

Kvačica

Mjesečne pretplate počinju od £58.

Tvorac davatelja usluga kripto novčanika DropBit, Larry Harmon, optužen je za pranje oko 311 milijuna dolara s Bitcoin instrumentima za privatnost. Harmon je ujedno i glavni izvršni direktor medijske stranice Coin Ninja.

Američki savezni tužitelji optužuju Harmona zavjerom da pere novac i vodi poslove transakcija fondova bez potrebnog odobrenja FinCEN-a.

U nalogu za uhićenje, koji je podnijet prije otprilike tjedan dana, Harmon je oprao više od 354,467 bitcoina (procijenjenih na 311 milijuna USD na dan događaja), omogućujući korisnicima instrumenta za zaštitu privatnosti nazvanog Helix, kao i darknet tražilicu Poznatu kao Grams, za obavljanje transakcija na AlphaBayu, popularnom mračnom tržištu koje je prekinuto prije tri godine.

Nakon toga, Helix je omogućio korisnicima miješanje kriptovalute prije nego što su je potrošili putem CoinJoin transakcije. 'Miješanje' kripto veze korelirano je s pranjem novca i drugim ilegalnim postupcima.

Harmon će biti suočen s ukupno 30 godina zatvora zbog zločina ako bude proglašen krivim.

Jamčevina odbijena
Popularni novinar Peter McCormack tvrdi da je razgovarao s Harmonovim bratom Garyjem Harmonom, koji priznaje da su vlasti suspendirale imovinu Coin Ninje i da je Savezni ured za istrage povukao 4,000 dolara u bitcoinu sa svog čvora Lightning Network.

Također, McCormack pripovijeda da je Harmonu odbijena kaucija jer se smatrao rizikom leta, čak i nakon što su vlasti zaplijenile svu njegovu imovinu.

Zahtjev tužiteljstva za ograničavanje Harmona temelji se na zapovijedi da se neće pojaviti na sudu ako bude pušten uz jamčevinu jer ima brojne obiteljske veze daleko od SAD-a.

DropBit je u središtu pozornosti u posljednje vrijeme u zajednici Bitcoin jer omogućava svojim korisnicima da Bitcoin šalju na mrežu koristeći samo Twitter ručke ili brojeve telefona. McCormack tvrdi da Gary i programeri tvrtke financiraju aktivnosti tvrtke iz svog džepa zbog zamrznutih sredstava tvrtke.

  • Mešetar
  • Prednosti
  • Min depozit
  • Postići
  • Posjetite Broker
  • Nagrađivana platforma za trgovanje kriptovalutama
  • Minimalni polog od 100 USD,
  • FCA i Cysec regulirani
$100 Min depozit
9.8
  • 20% bonusa dobrodošlice do 10,000 USD
  • Minimalni depozit $ 100
  • Potvrdite svoj račun prije dodavanja bonusa
$100 Min depozit
9
  • Preko 100 različitih financijskih proizvoda
  • Uložite već od 10 dolara
  • Moguće je povlačenje istog dana
$250 Min depozit
9.8
  • Najniži troškovi trgovanja
  • 50% Bonus dobrodošlice
  • Nagrađivana podrška od 24 sata
$50 Min depozit
9
  • Račun Fonda Moneta Markets s minimalno 250 USD
  • Uključite se putem obrasca da biste zatražili bonus od 50% na depozit
$250 Min depozit
9

Podijelite s drugim trgovcima!

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha trgovački je profesionalac, analitičar valuta, strateg signala i upravitelj fondova s ​​više od deset godina iskustva na financijskom području. Kao bloger i autor financija, pomaže ulagačima razumjeti složene financijske koncepte, poboljšati svoje vještine ulaganja i naučiti upravljati svojim novcem.

Ostavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *