वॉलेट प्रदाता संस्थापक ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार किया

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तार

परिणामों

क्रिप्टो वॉलेट प्रदाता ड्रॉपबिट के निर्माता, लैरी हार्मन पर बिटकॉइन गोपनीयता उपकरणों के साथ लगभग 311 मिलियन डॉलर के शोधन के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया है। हार्मन मीडिया साइट कॉइन निंजा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं।

अमेरिका के संघीय अभियोजक हार्मन पर धन शोधन की साजिश रचने और आवश्यक फिनसीएन लाइसेंसिंग के बिना फंड लेनदेन व्यवसाय चलाने का आरोप लगा रहे हैं।

गिरफ्तारी वारंट में, जो लगभग एक सप्ताह पहले दायर किया गया था, हार्मन ने 354,467 से अधिक बिटकॉइन (घटना के समय $ 311 मिलियन का मूल्य) की लॉन्ड्रिंग की, जिससे उपयोगकर्ताओं को हेलिक्स नामक एक गोपनीयता उपकरण के साथ-साथ एक डार्कनेट सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। ग्राम्स, अल्फाबे पर लेनदेन करने के लिए, एक लोकप्रिय डार्क मार्केट, जिसे तीन साल पहले बंद कर दिया गया था।

उसके बाद, हेलिक्स ने उपयोगकर्ताओं को कॉइनजॉइन लेनदेन के माध्यम से खर्च करने से पहले क्रिप्टोकरेंसी को मिलाने में सक्षम बनाया। क्रिप्टो का 'मिश्रण' मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध प्रथाओं से संबंधित है।

दोषी पाए जाने पर हार्मन को अपराधों के लिए कुल 30 साल की जेल की सजा भुगतनी होगी।

जमानत खारिज
लोकप्रिय पत्रकार पीटर मैककॉर्मैक ने हार्मन के भाई, गैरी हार्मन से बात करने का दावा किया है, जिन्होंने दावा किया है कि सिक्का निंजा की संपत्तियों को अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिया गया है और संघीय जांच ब्यूरो ने अपने लाइटनिंग नेटवर्क नोड से बिटकॉइन में $ 4,000 वापस ले लिए हैं।

इसके अलावा, मैककॉर्मैक ने बताया कि हार्मन की जमानत खारिज कर दी गई है क्योंकि उसे भागने का जोखिम माना गया था, भले ही अधिकारियों ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी।

हार्मन को कैद करने का अभियोजन पक्ष का प्रस्ताव इस सिद्धांत पर आधारित है कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह अदालत में पेश नहीं होगा क्योंकि उसके अमेरिका से दूर कई पारिवारिक संबंध हैं।

ड्रॉपबिट हाल के दिनों में बिटकॉइन समुदाय में सुर्खियों में आया है क्योंकि यह अपने उपयोगकर्ताओं को केवल ट्विटर हैंडल या फोन नंबर का उपयोग करके बिटकॉइन को ऑन-चेन भेजने में सक्षम बनाता है। मैककॉर्मैक का दावा है कि कंपनी के जमे हुए फंड के कारण गैरी और कंपनी के डेवलपर्स कंपनी की गतिविधियों को अपनी जेब से वित्तपोषित कर रहे हैं।