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10 अगस्त को, नीदरलैंड क्राइम एजेंसी (FIOD) ने एक 29 वर्षीय डेवलपर को गिरफ्तार किया, जिसे टॉरनेडो कैश का संस्थापक माना जाता है, जिसे यूएस ट्रेजरी ने हाल ही में ब्लैकलिस्ट किया था। माना जाता है कि डेवलपर एक विकेन्द्रीकृत एथेरियम-आधारित मिक्सिंग सर्विस टॉरनेडो कैश के माध्यम से अवैध वित्तीय प्रवाह, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टोक्यूरेंसी को मिला रहा है।
FIOD ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा: "आज संदिग्ध को जांच न्यायाधीश के सामने लाया गया है," जोड़ना "कई गिरफ्तारियों से इंकार नहीं किया जाता है।" एजेंसी ने यह भी नोट किया कि गिरफ्तारी का लक्ष्य क्रिप्टो मिक्सर पर शिकंजा कसना था, जिन्होंने बिना सोचे-समझे पीड़ितों को एक व्यवसाय में बदल दिया है। कथित तौर पर मिक्सर प्लेटफॉर्म इन लेनदेन की गुमनामी को बढ़ाकर क्रिप्टो लेनदेन पर गोपनीयता लाभ प्रदान करते हैं।
टॉरनेडो कैश ने खराब अभिनेताओं के लिए $ 7 बिलियन की लूट की है: अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी
साइबर क्रिमिनल्स ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की सेवाओं को अपनाया है। ट्रेजरी के अधिकारियों ने इस सप्ताह की शुरुआत में उल्लेख किया था कि बुरे अभिनेताओं ने हैक समूहों के माध्यम से चोरी की गई डिजिटल संपत्ति में $ 7 बिलियन से अधिक की चोरी करने के लिए टॉरनेडो कैश का इस्तेमाल किया है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका उत्तर कोरिया के साथ संबंध है। आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के ट्रेजरी विभाग के अवर सचिव ब्रायन नेल्सन ने सोमवार को एक बयान में कहा:
"अन्यथा सार्वजनिक आश्वासन के बावजूद, टॉरनेडो कैश नियमित आधार पर और इसके जोखिमों को दूर करने के लिए बुनियादी उपायों के बिना दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए धन को वैध बनाने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रभावी नियंत्रण को लागू करने में बार-बार विफल रहा है।"
ट्रेजरी अधिकारियों ने यह भी नोट किया कि इसमें से $7 बिलियन की लॉन्ड्रिंग की गई बवंडर नकद, क्रिप्टो पर दो अलग-अलग हैक्स से डिजिटल संपत्ति में $ 104 मिलियन आए "पुल" सेवा सद्भाव और घुमंतू क्रमशः जून और अगस्त में। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, क्रिप्टो ब्रिज उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ब्लॉकचेन के बीच फंड ट्रांसफर करने की अनुमति देते हैं और हाल के महीनों में हैकर्स द्वारा अधिक लक्षित हो गए हैं।
हालांकि, हाल ही में ट्रेजरी विभाग द्वारा मंजूरी को कुछ कड़ी आलोचनाओं के साथ मिला है, कुछ लोगों का तर्क है कि यह तकनीक को दबाने की प्रवृत्ति स्थापित कर सकता है।
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