नई थाई क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉ खाता खोलने के लिए शारीरिक उपस्थिति को अनिवार्य करने के लिए

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L2T समथिंग

तार

परिणामों

थाईलैंड की सरकार ने एक नया क्रिप्टोक्यूरेंसी कानून लागू किया है, जिससे एक्सचेंजों पर पंजीकरण के लिए नए उपयोगकर्ताओं को शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा। थाई एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिस (AMLO) ने कहा कि नया कानून जुलाई से शुरू होगा और डिप-चिप मशीनों का उपयोग करके पहचान का सत्यापन किया जाएगा।

वर्तमान में, एक्सचेंजों पर क्रिप्टो खाता खोलना पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाता है। सभी नए उपयोगकर्ताओं को थाई-सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करना है, जो आपके ग्राहक-ग्राहक (KYC) आवश्यकताओं और उपयुक्तता परीक्षणों के लिए है।

इसके बाद, केवाईसी दस्तावेजों को संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए, और नकली दस्तावेजों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Satang Corp. के सह-संस्थापक और निदेशक पोरामिन इंसोम ने बताया कि:

"डिजिटल परिसंपत्ति एक्सचेंजों का कर्तव्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत 1.8 मिलियन baht [$ 58,000] से अधिक के किसी भी लेनदेन की रिपोर्ट करें, और नियामकों द्वारा निरीक्षण के लिए एक डेटाबेस स्थापित करें।"

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1999 में कानून में आया और कानून की आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी लेनदेन दर्ज करने के लिए वित्तीय सलाहकारों और कानूनी पेशेवरों जैसे निवेश सलाहकारों और रियल एस्टेट ब्रोकरेज को अनिवार्य करता है। संस्थाओं को दस्तावेज़ीकरण और लेन-देन के आंकड़ों को 5-10 साल तक सबूत के रूप में रखने की आवश्यकता होती है।

थाई सोने की दुकानें पहले से ही ग्राहकों के लिए डिप-चिप सत्यापन का उपयोग करें
इस बीच, पूरे थाईलैंड में 6,000 से अधिक सोने की दुकानों को ग्राहकों को अपने आईडी कार्ड पेश करने की आवश्यकता होगी, जब नकदी में 100,000 से अधिक बीएचटी ($ 3,200) के सोने की खरीद या बिक्री होगी।

हुआंग सेंग हेंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थानारत पसॉवॉन्से ने दावा किया कि अधिकांश बड़ी सोने की दुकानें चार साल से ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करने के लिए डिप-चिप मशीनों का उपयोग कर रही हैं क्योंकि यह सुविधा की अनुमति देता है।

उस ने कहा, ग्राहकों को 100,000 baht ($ 3,200) से अधिक के नकद लेनदेन के लिए एक वैध आईडी प्रस्तुत करना आवश्यक है। साथ ही, 2 मिलियन baht ($ 64,000) से अधिक के लेनदेन के लिए AMLO के साथ एक रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए, और व्यवसायों को प्राधिकरण को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करनी चाहिए।

 

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