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व्हेल अलर्ट, एक सांख्यिकीय विश्लेषण वेबसाइट, जिसने विशाल क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन पर नज़र रखने पर ध्यान केंद्रित किया, ने सतर्क किया कि संदिग्ध वॉलेट से 10,000 दिसंबर को 1.5 एथेरेम टोकन (लगभग $ 3 मिलियन) का लेनदेन निष्पादित किया गया था।
उस लेनदेन के ठीक पाँच मिनट बाद, उसी वॉलेट से 1,001 इथेरियम टोकन ($ 150,000) का एक और छोटा लेनदेन दर्ज किया गया।
एक और 10,000 Ethereum टोकन लेनदेन कुछ ही घंटों बाद फिर से दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर, छह सौदे उस वॉलेट से किए गए हैं।
आंतरिक डकैती का संदिग्ध मामला
दक्षिण कोरिया के काकाओ की सहायक कंपनी अपबिट ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि 342,000 नवंबर को उसके गर्म बटुए से 27 इथेरियम टोकन चोरी हो गए।
इस डकैती का संदेह बाहर की डकैती के बजाय "अंदर की नौकरी" से होने की आशंका है क्योंकि अधिनियम उस समय समाप्त हो गया था जब एक्सचेंज अपने गर्म और ठंडे भंडारण के बीच संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया में था।
बिनेंस जैसे अन्य एक्सचेंजों ने यह कहते हुए एकजुटता का वादा किया है कि वे चोरी की गई संपत्ति को अपने प्लेटफार्मों पर लेनदेन करने की अनुमति नहीं देंगे। हालाँकि, जिन लेन-देन को अंजाम दिया गया था, उन सभी को हैक घटना से संबद्ध के रूप में पहचाना गया था, लेकिन फिर भी मंच पर सफलता के साथ किया गया।
Upbit प्रभावित ग्राहकों को पूर्ण वापसी का वादा करता है
अपबिट ने प्रभावित ग्राहकों को गारंटी दी है कि वे सभी एक्सचेंज की कॉर्पोरेट पूंजी से पूर्ण रिफंड प्राप्त करेंगे।
अपबिट देश के चार सबसे प्रमुख एक्सचेंजों में से एक है। यह कोरियाई ब्लॉकचैन एसोसिएशन का सदस्य भी है, जिसमें 14 क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। एसोसिएशन के सदस्यों को अपने ग्राहकों के टोकन को अपने स्वयं से अलग से प्रबंधित करने और अक्सर ऑडिट और वित्तीय रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य है।
2018 में, प्रमुख चार एक्सचेंजों ने किसी भी संदिग्ध अवैध लेनदेन की रिपोर्ट करने और ऐसे लेनदेन को फ्रीज करने के लिए एक हॉटलाइन विकसित की।
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