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पोंजी क्रिप्टो योजना के एक सहयोगी ने $ 722 मिलियन के लिए पांच पुरुषों के साथ दोषी ठहराया।
सिलुवु कैटलिन बाकाली, एक लंबे बदमाश को खींचने के लिए पांच लोगों में से एक, ने गुरुवार 9 जुलाई को उसके खिलाफ आरोपों के लिए दोषी ठहराया।
न्याय मंत्रालय के एक अदालत के दस्तावेज़ के अनुसार, बाकली पर एक आरोप लगाया गया था "इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी करने की साजिश।"। धोखाधड़ी अधिनियम में बिटक्लब नेटवर्क (बीसीएन) कंपनी के हिस्से के रूप में अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल है।
बाकली एक 35 वर्षीय रोमानियाई क्रिप्टोग्राफी प्रोग्रामर है। जोसेफ फ्रैंक एबेल, मैथ्यू ब्रेंट गेटकैट, रस अल्बर्ट मेडलिन और जोबाडिया सिनक्लेयर वीक्स उनके चार अन्य साथी हैं। दिसंबर 2019 में, अधिकारियों ने एक लंबी जांच के बाद बीसीएन टीम को हिरासत में लिया।
बाकली के खिलाफ आरोपों में अधिकतम पांच साल की जेल शामिल है। उन्हें जुर्माने में 250,000 डॉलर देने की भी उम्मीद है।
पोंजी योजना अप्रैल 2014 में शुरू हुई, और अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार दिसंबर में उनकी गिरफ्तारी तक जारी रही। निवेशकों को डमी बिटकॉइन खनन पूल को बेचने का विचार था, जो उच्च रिटर्न की पेशकश करता था। इस योजना के पाँच वर्षों में निवेशकों को 722 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश मिला है।
2016 में, 99Bitcoins पर क्रिप्टोग्राफ़िक समाचार ने चेतावनी दी थी कि बीसीएन अपने विश्लेषण के आधार पर एक घोटाला हो सकता है। क्रिप्टो-समुदाय के अन्य सदस्यों ने 2017 में इसी तरह की धारणा बनाना शुरू कर दिया।
क्रिप्टो फ्रॉड अपडेट
मार्च 2017 में, बिटक्लब ने बिटकॉइन नेटवर्क पर एक मॉलबिलिटी हमले का आयोजन किया था, रिपोर्ट प्रेस में प्रकाशित हुई थी। 2016 की शुरुआत में, क्रिप्टो-मीडिया समाचार आउटलेट 99Bitcoins पहले ही योजना को एक संदिग्ध के रूप में चिह्नित कर चुके थे।
इस बीच, अगर वे अधिक विस्तार खोजने के इच्छुक हैं, तो अमेरिकी सरकार पोंजी योजना के पीड़ितों को अपनी वेबसाइट पर जाने के लिए कह रही है।
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