धोखाधड़ी के संदेह में भारतीय नियामक एजेंसी ने बिनेंस को भेजे गए 77.6 बीटीसी को फ्रीज किया

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भारत सरकार की कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में घोषणा की कि उसने देश के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के निर्देशों के आधार पर 77.62710139 बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया है।

ईडी द्वारा मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स की जांच के बीच क्रिप्टो जब्ती हुई। रिपोर्ट के अनुसार, जमे हुए बीटीसी टोकन वज़ीरक्स से बिनेंस तक आए। नियामक संगठन ने 28 सितंबर को पोस्ट किए गए एक ट्वीट के माध्यम से विकास की जानकारी दी।

ईडी ने 77.62710139 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टो करेंसी, 12.83 बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया है। लगभग। पीएमएलए, 2002 के तहत, एक आमिर खान और अन्य के खिलाफ मोबाइल गेमिंग ऐप, अर्थात् ई-नगेट्स से संबंधित जांच के संबंध में। इससे पहले ईडी ने रुपये जब्त किए थे। मामले में 17.32 करोड़ नकद

- ईडी (@dir_ed) सितम्बर 28, 2022

भारतीय ईडी ने अपनी जांच के निष्कर्षों का खुलासा किया

एजेंसी ने समझाया कि "आमिर खान, पुत्र नेसर अहमद खान ने ई-नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया, जिसे [सार्वजनिक] को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था," जोड़ने:

“जनता से बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करने के बाद, उक्त ऐप से अचानक किसी न किसी बहाने से निकासी रोक दी गई। इसके बाद, उक्त ऐप सर्वर से प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा को मिटा दिया गया था।”

संगठन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि आरोपी आमिर खान ने अवैध रूप से अर्जित धन का एक हिस्सा वज़ीरक्स के माध्यम से विदेशों में स्थानांतरित कर दिया। ईडी ने आगे कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि आरोपी ने के झूठे नाम के तहत एक डमी खाता खोला था "सीमा नस्कर (मैसर्स पिक्सेल डिज़ाइन के मालिक)," भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ और अधिक क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया। एजेंसी ने विस्तार से बताया:

"इसके बाद, उक्त क्रिप्टोकरेंसी को एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज, अर्थात् बिनेंस में दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।"

ईडी ने बुधवार को लिखा: बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज में "कथित हस्तांतरित क्रिप्टोकरेंसी का संतुलन यानी 77.62710139 बिटकॉइन [$ 1,573,466 (लगभग 12.83 करोड़ रुपये) के बराबर)] [जमे हुए] हो गए हैं।"