फिनकैन के निदेशक ने क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में निगरानी की वृद्धि को स्वीकार किया

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वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के निदेशक, केनेथ ब्लैंको ने कहा है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र मनी ट्रांसमिशन सेवाओं पर संगठन के कानूनों का पालन करने लगा है।

ब्लैंको ने अमेरिकी बैंकर्स एसोसिएशन / अमेरिकन बार एसोसिएशन फाइनेंशियल क्राइम्स एन्फोर्समेंट कॉन्फ्रेंस में एक व्याख्यान में इसका उल्लेख किया जो 10 दिसंबर को आयोजित किया गया था। निदेशक ने स्पष्ट किया कि मई 2019 मार्गदर्शन कोड का क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ने लगा था।

मई से एसएआर में घातीय वृद्धि
मई में शायद ही कभी, FinCEN ने एक गाइड के रूप में उपयोग करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित कंपनियों के लिए एक मार्गदर्शन कोड प्रकाशित किया। मार्गदर्शन कोड बताता है कि मनी सर्विसेज बिजनेस से संबंधित इसके कानून क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में विशिष्ट व्यवसाय मॉडल से कैसे संबंधित हैं।

ब्लैंको ने बताया कि अपनी रिहाई के बाद से, संगठन ने संदेहास्पद गतिविधियों की रिपोर्ट में पर्याप्त वृद्धि देखी है, जो कि 11,000 थी।

उन रिपोर्टों में से 7,000 क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन से संबंधित हैं जैसे कि कियोस्क, एक्सचेंज और पीयर-टू-पीयर एक्सचेंज। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि संगठन द्वारा प्राप्त SARs में 100% की वृद्धि को चिह्नित करती है।

उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित कंपनियां प्रमुख सलाहकार शर्तों को आंतरिक बनाने के लिए और अधिक खुली होती जा रही हैं और यहां तक ​​कि इन शब्दों को अपने फाइलिंग में उपयोग करने के रूप में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट संकेत था कि सेक्टर फिनकेन के कानूनों को अपना रहा है और तुरंत संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट कर रहा है।

अधिक संदिग्ध गतिविधियाँ चिह्नित की जा रही हैं
कानून के लागू होने के बाद से, उन उपयोगकर्ताओं की रिपोर्ट में वृद्धि हुई है, जो क्रिप्टोकरंसी लेनदेन को अंजाम देते हैं, जो कि डार्कनेट मार्केटप्लेस से जुड़े वॉलेट्स का उपयोग करते हैं, और ऐसी गतिविधियां जिनमें घोटाले की विशेषताएं हैं, पर ध्यान दिया गया है।

ब्लैंको का व्याख्यान उनके अगस्त के व्याख्यान की पुष्टि है जहां उन्होंने कहा कि फिनसेन एसएआर में वृद्धि देख रहा था, रिपोर्ट उस समय 1,500 मासिक तक पहुंच गई थी।

इसके अलावा अगस्त में, उन्होंने केसिनो के लिए एक सीधी दलील दी, जिसमें क्रिप्टो भुगतान की सुविधा है ताकि वे अपने ग्राहकों पर उचित परिश्रम कर सकें और मार्गदर्शन कोड का पालन कर सकें।

कुछ महीने पहले, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बिल पारित किया था, जो फिनकैन के निदेशक को संगठन के भीतर ब्लॉकचैन सहित नई तकनीकों को अपनाने पर सर्वेक्षण करने की आवश्यकता थी।