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बिटमेक्स ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने दोनों एजेंसियों द्वारा कंपनी के आचरण की हालिया जांच के संबंध में यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) दोनों के साथ समझौता किया था। क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनी ने उल्लेख किया कि वह मामलों को निपटाने के लिए $ 100 मिलियन का भुगतान करने के लिए तैयार है। कंपनी के सीईओ अलेक्जेंडर होप्टनर ने कहा कि:
"आज हमारी कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, और हम इसे अपने पीछे रखकर बहुत खुश हैं।"
जैसे-जैसे क्रिप्टो परिपक्व होता है और एक नए युग में प्रवेश करता है, हम भी पूरी तरह से सत्यापित उपयोगकर्ता आधार के साथ सबसे बड़े क्रिप्टो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म में विकसित हो गए हैं।"
इस बीच, CFTC ने मंगलवार को एक अलग ज्ञापन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि "न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय ने बिटमेक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन के आरोप में पांच कंपनियों के खिलाफ एक सहमति आदेश दर्ज किया है।" पांच कंपनियों में एचडीआर ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड, 100x होल्डिंग लिमिटेड, एबीएस ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड, शाइन एफर्ट इंक लिमिटेड और एचडीआर ग्लोबल सर्विसेज (बरमूडा) लिमिटेड शामिल हैं।
FinCEN ने मंगलवार को एक घोषणा भी जारी की जिसमें पुष्टि की गई कि उसने बिटमेक्स के खिलाफ $ 100 मिलियन नागरिक धन जुर्माना लगाने का फैसला किया है "बैंक गोपनीयता अधिनियम के जानबूझकर उल्लंघन के लिए।"
FinCEN ने नोट किया कि:
"बिटमेक्स, जो एक अपंजीकृत वायदा कमीशन व्यापारी (एफसीएम) के रूप में संचालित होता है और धन संचरण सेवाएं प्रदान करता है, बीएसए के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में जानबूझकर विफल रहा है।
छह वर्षों से अधिक के लिए, बिटमेक्स एक अनुपालन विरोधी मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम और एक ग्राहक पहचान कार्यक्रम को लागू करने और बनाए रखने में विफल रहा, और यह कुछ संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने में विफल रहा।
ब्यूरो ने कहा कि:
"इन जानबूझकर विफलताओं से वित्तीय संस्थानों को मनी लॉन्ड्रर्स और आतंकवादी फाइनेंसरों के साथ लेनदेन करने का जोखिम बढ़ जाता है, जिसमें उच्च जोखिम वाले न्यायालयों में गैर-अनुपालन वाले एक्सचेंज, रैंसमवेयर हमलावर और डार्कनेट मार्केटप्लेस शामिल हैं।"
बिटमेक्स अतिरिक्त संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज करेगा
इसके अतिरिक्त, FinCEN ने खुलासा किया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने डार्कनेट मार्केट या अपंजीकृत वित्तीय सेवा व्यवसायों के साथ लेनदेन में लगभग $ 209 मिलियन की सुविधा प्रदान की थी। ब्यूरो ने यह भी दावा किया कि बिटमेक्स ने उच्च जोखिम वाले देशों से जुड़े लेनदेन किए और कम से कम 58 धोखाधड़ी वाले लेनदेन पर एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर) दर्ज करने में चूक की।
उस ने कहा, बिटमेक्स इस पर परामर्श करने के लिए भी सहमत है कि क्या उसे अतिरिक्त एसएआर दाखिल करना चाहिए और "यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयुक्त नीतियां, प्रक्रियाएं और नियंत्रण मौजूद हैं।"
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