Daraktan FinCEN ya Amince da Ci gaban Kulawa a cikin Sashin Hikimar Kuɗi

Sabis don kwafi ciniki. Algo ɗinmu yana buɗewa da rufe kasuwancin ta atomatik.

L2T Algo yana ba da sigina masu riba sosai tare da ƙarancin haɗari.

24/7 kasuwancin cryptocurrency. Yayin da kuke barci, muna kasuwanci.

Saitin minti 10 tare da fa'idodi masu yawa. An ba da littafin tare da sayan.

Yawan Nasara 79%. Sakamakonmu zai faranta muku rai.

Har zuwa ciniki 70 a kowane wata. Akwai sama da nau'i-nau'i 5 akwai.

Biyan kuɗi na wata-wata yana farawa akan £58.

L2T wani abu

Telegram

Sakamakon

Darektan Cibiyar Sadar da Laifukan Yaki da Cin Hanci da Rashawa, Kenneth Blanco ya bayyana cewa sashen na cryptocurrency ya fara bin dokokin kungiyar game da aiyukan aikewa da kudi.

Blanco ya ambata hakan ne a wata lacca a atungiyar theungiyar Bankuna ta Amurka / Barungiyar Lauyoyi Masu Tattalin Arzikin Financialasa ta Amurka wanda aka gudanar a ranar 10 ga Disamba. Daraktan ya bayyana cewa lambar jagora ta watan Mayu 2019 ta fara yin tasiri mai kyau a bangaren cryptocurrency.

Ara Mahimmanci a cikin SAR Tun Mayu
Wani lokaci a watan Mayu, FinCEN ya buga lambar jagora don kamfanoni masu alaƙa da cryptocurrency don amfani da su azaman jagora. Lambar jagora ta kwatanta yadda dokokinta da suka shafi Kasuwancin Sabis na Kuɗi suke da alaƙa da takamaiman samfuran kasuwanci a cikin ɓangaren cryptocurrency.

Blanco ya bayyana cewa tun lokacin da aka sake ta, kungiyar ta ga karuwar rahotanni na ayyukan Ra'ayi, wanda ya kai 11,000.

7,000 daga waɗannan rahotannin suna da alaƙa da ma'amalar cryptocurrency kamar kiyos, musayar, da musayar abokai-da-tsara. Ya bayyana cewa wannan karin ya nuna karuwar 100% a SAR da kungiyar ta samu.

Ya kara da cewa an lura cewa kamfanonin da ke da alaka da cryptocurrency suna kara budewa ga shigar da mahimman sharuddan bayar da shawarwari kuma har ma suna zuwa ga amfani da wadannan kalmomin a cikin bayanan su. Ya ce wannan wata alama ce karara da ke nuna cewa sashen na bin dokokin FinCEN kuma suna bayar da rahoton abubuwan da ba su dace ba cikin gaggawa.

Activarin Ayyukan Mummunan Samun Tutar
Tun daga aiwatar da doka, an lura da ƙaruwar rahotanni na masu amfani waɗanda ke aiwatar da ma'amalar cryptocurrency ta amfani da walat waɗanda ke da alaƙa da kasuwannin duhu, da ayyukan da suke da alamun halaye na zamba, an lura.

Lakcar Blanco tabbaci ne ga laccar da ya gabatar a watan Agusta inda ya sake ambata cewa FinCEN yana ganin karuwar SAR, inda rahotanni ke kaiwa 1,500 duk wata a lokacin.

Hakanan a cikin watan Agusta, ya yi roƙo kai tsaye ga gidajen caca waɗanda ke sauƙaƙa biyan kuɗi don bincika hanyoyin da za su iya aiwatar da ƙwazo a kan kwastomominsu da bin ƙa'idodin jagora.

Watanni da suka gabata, Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da wani kudiri wanda ya bukaci Daraktan FinCEN ya gudanar da bincike kan sabbin hanyoyin fasaha, gami da toshewa, a tsakanin kungiyar.