O director de FinCEN recoñece o aumento da vixilancia no sector das criptocurrency

Servizo de copy trading. O noso Algo abre e pecha operacións automaticamente.

O L2T Algo ofrece sinais altamente rendibles cun risco mínimo.

Comercio de criptomonedas 24/7. Mentres dormes, negociamos.

Configuración de 10 minutos con vantaxes substanciais. O manual ofrécese coa compra.

Taxa de éxito do 79%. Os nosos resultados emocionarán.

Ata 70 operacións ao mes. Hai máis de 5 pares dispoñibles.

As subscricións mensuais comezan en £ 58.

Algo L2T

TELEGRAMA

RESULTADOS

O director da Rede de execución dos delitos financeiros, Kenneth Blanco, afirmou que o sector da criptocurrency empeza a cumprir as leis da organización sobre servizos de transmisión de diñeiro.

Blanco mencionouno nunha conferencia na American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Enforcement Conference, que se celebrou o 10 de decembro. O director explicou que o código de orientación de maio de 2019 comezaba a ter un efecto favorable no sector da moeda criptográfica.

Aumento exponencial dos SAR desde maio
Nalgún momento de maio, o FinCEN publicou un código de orientación para que as empresas relacionadas coa criptocurrency utilicen como guía. O código de orientación ilustra como as súas leis relativas ás empresas de servizos monetarios se relacionan con modelos de negocio específicos no sector das criptoconedas.

Blanco explicou que desde a súa liberación, a organización foi testemuña dun aumento substancial dos informes de actividades sospeitosas, que sumaron 11,000.

7,000 deses informes están relacionados con transaccións de moeda criptográfica como quioscos, intercambios e intercambios entre pares. Afirmou que este aumento supón un aumento do 100% nos SAR recibidos pola organización.

Engadiu que se observou que as empresas relacionadas coa criptocurrency están cada vez máis abertas a internalizar os termos de asesoramento clave e incluso van a usar estes termos nas súas solicitudes. Dixo que se trataba dun claro sinal de que o sector estaba a adoptar as leis do FinCEN e que estaba a informar de inmediato de actividades sospeitosas.

Marcando actividades máis sospeitosas
Dende a aplicación da lei, notouse un aumento nos informes de usuarios que executan transaccións de criptomoeda usando carteiras asociadas a mercados darknet e actividades que parecen ter características dunha estafa.

A conferencia de Blanco é unha confirmación da súa conferencia de agosto onde relatou que o FinCEN estaba a asistir a un aumento de SAR, con informes que chegaban a 1,500 mensuais nese momento.

Tamén en agosto, presentou un chamamento directo aos casinos que facilitan os pagamentos de criptografía para buscar formas de que poidan realizar a debida dilixencia nos seus clientes e cumprir o código de orientación.

Hai algúns meses, a Cámara de Representantes dos Estados Unidos aprobou un proxecto de lei que esixía ao director de FinCEN realizar enquisas sobre a adopción de novas tecnoloxías, incluída a cadea de bloques, dentro da organización.