BitMEX's Gregory Dwyer pleitet skuldich oan it ynbrekken fan bankgeheimenwet, koe finzenisstraf krije

Azeez Mustapha

Updated:

Untskoattelje deistige Forex-sinjalen

Selektearje in plan

£39

1 - moanne
Ynskriuwing

Útkieze

£89

3 - moanne
Ynskriuwing

Útkieze

£129

6 - moanne
Ynskriuwing

Útkieze

£399

Lifetime
Ynskriuwing

Útkieze

£50

Separate Swing Trading Group

Útkieze

Or

Krij VIP forex sinjalen, VIP krypto sinjalen, swing sinjalen, en forex kursus fergees foar it libben.

Iepenje gewoan in akkount by ien fan ús affiliate broker en meitsje in minimale boarch: 250 USD.

email [e-post beskerme] mei in skermôfbylding fan fûnsen op rekken om tagong te krijen!

Sponsore troch

Sponsere Sponsere
Finkje

Tsjinst foar kopiearjen hannel. Us Algo iepenet en slút hannels automatysk.

Finkje

De L2T Algo leveret heul profitable sinjalen mei minimaal risiko.

Finkje

24/7 cryptocurrency hannel. Wylst jo sliepe, hannelje wy.

Finkje

10 minuten opset mei substansjele foardielen. De hânlieding wurdt foarsjoen mei de oankeap.

Finkje

79% súkses rate. Us útkomsten sille jo opwekke.

Finkje

Oant 70 hannelingen per moanne. D'r binne mear as 5 pearen beskikber.

Finkje

Moanlikse abonneminten begjinne by £ 58.


De eardere haad fan bedriuwsûntwikkeling by BitMEX, Gregory Dwyer, hat skuldich pleite foar it oertrêdzjen fan 'e Bank Secrecy Act. De lêste gegevens waarden juster publisearre yn in parseferklearring troch it Amerikaanske ministearje fan justysje. De ferklearring lêst dat Dwyer "Opsetlik feroarsake BitMEX net om in AML-programma te fêstigjen en te ûnderhâlden, ynklusyf in programma foar it ferifiearjen fan de identiteit fan BitMEX's klanten."

Gregory Dwyer om $ 150,000 te beteljen en mooglik tiid te tsjinjen

De eardere BitMEX-bestjoerder pleite skuldich oan it ynbrekken fan 'e Bank Secrecy Act, dy't him in finzenisstraf fan fiif jier bringe koe. Dwyer stimde ek yn om $ 150,000 te beteljen foar it profitearjen fan syn misdieden.

De saak wurdt útfierd yn it Súdlik Distrikt fan New York, en is ûnderdiel fan in ynkwisysje yn 'e Krypto-útwikseling, wêrby't oprjochters Arthur Hayes, Benjamin Delo en Samuel Reed pleite skuldich oan ferskate oanklagers.

Kommentaar oer de ûntwikkeling, merkte Amerikaanske advokaat Damian Williams op:

"Mei dit pleit hat dit kantoar no kriminele oertsjûgingen krigen tsjin alle trije oprjochters, lykas ek in hege meiwurker by BitMEX, foar opsetlike oertredings fan wetten foar it wytwaskjen fan jild. It pleit fan hjoed wjerspegelet dat meiwurkers mei behearsautoriteit by cryptocurrency-útwikselingen, net minder as de oprjochters fan sokke útwikselingen, har ferplichtingen ûnder de Bankgeheimewet net mei opsetsin negearje kinne.

De Amerikaanske regearing bliuwt resoluut yn it straffen fan oertreders fan KYC- en AML-regels. Nei de ynkwisysje is de útwikseling fan derivaten bewust wurden mei it neilibjen fan regeljouwing. Yn 2021 betelle BitMEX in boete fan $ 100 miljoen oan de CFTC en FinCEN.

Autoriteiten binne der wis fan dat de saak sil tsjinje as in ôfskrikmiddel foar Krypto-bedriuwen by ynbreuk op ynstelde wetten.

 

Jo kinne keapje Lucky Block hjir. Keapje LBlock

  • Broker
  • foardielen
  • Min boarchsom
  • Skoare
  • Besykje Broker
  • Bekroand kryptovaluta-hannelsplatfoarm
  • Minimale boarch fan $ 100,
  • FCA & Cysec regele
$100 Min boarchsom
9.8
  • 20% wolkombonus fan maksimaal $ 10,000
  • Minimale boarch $ 100
  • Ferifiearje jo akkount foardat de bonus wurdt byskreaun
$100 Min boarchsom
9
  • Mear dan 100 ferskate finansjele produkten
  • Ynvestearje fan mar $ 10
  • Ynlûking fan deselde dei is mooglik
$250 Min boarchsom
9.8
  • De leechste hannelskosten
  • 50% Wolkombonus
  • Bekroande 24 oeren stipe
$50 Min boarchsom
9
  • Fûns Moneta Markets -akkount mei in minimum fan $ 250
  • Meld jo oan mei it formulier om jo 50% boarchbonus op te easkjen
$250 Min boarchsom
9

Diele mei oare hannelers!

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha is in hannelsprofessor, faluta -analyst, sinjalenstrategist, en fûnsbehearder mei mear dan tsien jier ûnderfining op finansjeel mêd. As blogger en auteur foar finânsjes helpt hy ynvestearders komplekse finansjele konsepten te begripen, har ynvestearingsfeardigens te ferbetterjen en te learen hoe't se har jild kinne behearje.

Leave a Reply

Jo e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre *