Direkteur fan FinCEN erkent Surge of Surveillance yn sektor Krypto-muntienheid

Tsjinst foar kopiearjen hannel. Us Algo iepenet en slút hannels automatysk.

De L2T Algo leveret heul profitable sinjalen mei minimaal risiko.

24/7 cryptocurrency hannel. Wylst jo sliepe, hannelje wy.

10 minuten opset mei substansjele foardielen. De hânlieding wurdt foarsjoen mei de oankeap.

79% súkses rate. Us útkomsten sille jo opwekke.

Oant 70 hannelingen per moanne. D'r binne mear as 5 pearen beskikber.

Moanlikse abonneminten begjinne by £ 58.

L2T Something

Telegram

RESULTS

De direkteur fan it Financial Crimes Enforcement Network, Kenneth Blanco hat oanjûn dat de sektor fan krypto-faluta begjint te hâlden oan 'e wetten fan' e organisaasje oer tsjinsten foar jildferfier.

Blanco neamde dit yn in lêzing by de American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference dy't waard hâlden op 'e 10 desimber. De direkteur ferklearre dat de begeliedingskoade fan maaie 2019 in geunstich effekt begon te hawwen op 'e cryptocurrency-sektor.

Eksponinsjele ferheging fan SAR's sûnt maaie
Eartiids yn maaie publisearre de FinCEN in begeliedingskoade foar bedriuwen dy't cryptocurrency relatearre hawwe om te brûken as gids. De begeliedingskoade yllustrearret hoe't har wetten oangeande Money Services Bedriuwen relatearje oan spesifike bedriuwsmodellen yn 'e cryptocurrency-sektor.

Blanco ferklearre dat de organisaasje sûnt syn frijlitting tsjûge is fan in substansjele ferheging fan fertochte aktiviteitenrapporten, dy't yn totaal op 11,000 wiene.

7,000 fan dy rapporten binne relatearre oan cryptocurrency-transaksjes lykas kiosken, útwikselingen en peer-to-peer-útwikselingen. Hy stelde dat dizze ferheging in 100% ferheging markearret yn SAR's ûntfongen troch de organisaasje.

Hy foege ta dat it is waarnommen dat bedriuwen dy't relatearre binne oan cryptocurrency mear iepen wurde foar ynternalisearjen fan wichtige advysbetingsten en sels geane sa fier as it brûken fan dizze termen yn har oanmeldingen. Hy sei dat dit in dúdlik teken wie dat de sektor de wetten fan FinCEN oannaam en fertochte aktiviteiten prompt rapportearre.

Mear fertochte aktiviteiten wurde flagge
Sûnt de ymplemintaasje fan 'e wet is in ferheging fan rapporten fan brûkers dy't cryptocurrency-transaksjes útfiere mei wallets dy't ferbûn binne mei darknet-merkplakken, en aktiviteiten dy't skaaimerken fan in scam lykje te hawwen opmurken.

Blanco's lêzing is in befêstiging fan syn lêzing yn augustus wêr't hy fertelde dat de FinCEN tsjûge wie fan in tanimming fan SAR's, mei rapporten dy't destiids 1,500 moannen berikten.

Ek yn augustus makke hy in direkte pleit oan kasino dy't krypto-betellingen fasilitearje om te sjen nei manieren wêrop se due diligence op har klanten kinne útfiere en de begeliedingskoade folgje.

Guon moannen lyn hat it Amerikaanske Hûs fan Offurdigen in wetsfoarstel trochjûn dat de direkteur fan FinCEN ferplichte om ûndersiken út te fieren oer it oannimmen fan nije technologyen, ynklusyf blockchain, binnen de organisaasje.