Les autorités néerlandaises arrêtent le développeur du controversé Tornado Cash

Le 10 août, la Netherlands Crime Agency (FIOD) a arrêté un développeur de 29 ans qui serait le fondateur de Tornado Cash, que le Trésor américain a récemment mis sur liste noire. On pense que le développeur a parrainé des flux financiers illicites, le blanchiment d'argent et mélangé la crypto-monnaie via un service de mixage décentralisé basé sur Ethereum, Tornado Cash.

Le FIOD a déclaré dans un communiqué officiel : "Aujourd'hui, le suspect est présenté au juge d'instruction", ajoutant que "Des arrestations multiples ne sont pas exclues." L'agence a également noté que le but de l'arrestation était de réprimer les mélangeurs cryptographiques, qui ont transformé l'acte d'escroquer des victimes sans méfiance en une entreprise. Les plates-formes de mixage offriraient des avantages de confidentialité sur les transactions cryptographiques en augmentant l'anonymat de ces transactions.

Tornado Cash a blanchi 7 milliards de dollars pour de mauvais acteurs: des responsables du Trésor américain

Les cybercriminels ont adopté les services de ces plateformes pour blanchir de l'argent. Les responsables du Trésor ont noté plus tôt cette semaine que de mauvais acteurs avaient utilisé Tornado Cash pour siphonner plus de 7 milliards de dollars d'actifs numériques volés par le biais de groupes de piratage soupçonnés d'avoir des liens avec la Corée du Nord. Brian Nelson, sous-secrétaire du département du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré lundi dans un communiqué :

"Malgré les assurances publiques contraires, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces conçus pour l'empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques."

Les responsables du Trésor ont également noté que sur ces 7 milliards de dollars blanchis par Tornado Cash, 104 millions de dollars d'actifs numériques provenaient de deux hacks distincts sur la crypto "pont" services Harmony et Nomad en juin et août, respectivement. Les ponts cryptographiques permettent aux utilisateurs de transférer des fonds entre différentes chaînes de blocs et sont devenus plus ciblés par les pirates ces derniers mois, selon des experts en cybersécurité.

Cependant, la récente sanction du département du Trésor a suscité de vives critiques, certains affirmant que cela pourrait créer une tendance à étouffer la technologie.