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Afin de relever les défis juridiques posés par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, Binance, le principal échange de crypto-monnaie, et son PDG, Changpeng Zhao, se préparent à prendre des mesures décisives.
La CFTC avait a déposé une plainte en mars accusant Binance d'avoir enfreint les lois américaines en proposant et en exécutant des transactions de dérivés cryptographiques pour les clients américains sans l'enregistrement requis.
Le procès de la CFTC a mis en lumière de graves allégations contre Binance. Il a soutenu que la bourse appliquait un programme de conformité "fictif" et éludait délibérément la réglementation américaine en masquant son siège social et en s'appuyant sur des entités étrangères.
La commission a également affirmé que Binance et son PDG étaient pleinement conscients que des clients américains accédaient à leur plateforme depuis au moins juillet 2019, bien qu'ils aient prétendument interdit aux résidents américains d'utiliser leurs services.
Alors que la date limite pour répondre à la plainte de la CFTC approche, Binance, Changpeng Zhao et l'ancien directeur de la conformité Samuel Lim se préparent à déposer leurs requêtes en révocation. Ils ont demandé l'autorisation de dépasser la limite standard de 15 pages pour leurs mémoires à l'appui, citant la complexité de l'affaire et la multitude d'arguments qu'ils prévoient de présenter.
Binance et CZ ont déposé une demande de licence auprès du tribunal de district américain du district nord de l'Illinois, prévoyant de déposer un mémorandum juridique pour initier une requête en rejet du procès intenté par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Auparavant, la CFTC américaine…
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 juillet 2023
Défis juridiques supplémentaires
Le procès de la CFTC n'est pas la seule bataille juridique Binance est actuellement confronté aux États-Unis. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action en justice contre la bourse et son PDG, alléguant un "réseau de tromperie" et répertoriant 13 accusations liées à des swaps sur titres non enregistrés offerts aux investisseurs américains sans divulgation appropriée.
En outre, Binance fait également l'objet d'une enquête du ministère de la Justice pour implication présumée dans le blanchiment d'argent et les violations des sanctions, comme l'a rapporté Reuters en mai. La série de contestations judiciaires a eu un impact significatif sur l'industrie de la crypto-monnaie et a attiré l'attention des régulateurs du monde entier.
Pression réglementaire mondiale sur Binance
En plus des défis aux États-Unis, Binance fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des régulateurs de divers autres pays, dont le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, l'Italie et la Thaïlande. La pression réglementaire croissante a mis les normes et pratiques de conformité de Binance sous le microscope.
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