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La Direction de l'application (ED), l'agence d'application de la loi et de renseignement économique du gouvernement indien, a récemment annoncé qu'elle avait gelé 77.62710139 Bitcoins sur la base des préceptes de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) du pays.
La confiscation de la crypto intervient au milieu d'une enquête menée par l'ED sur les E-nuggets, une application de jeu mobile. Selon le rapport, les jetons BTC gelés provenaient de Wazirx vers Binance. L'organisme de réglementation a fait connaître le développement par le biais d'un tweet publié le 28 septembre.
ED a gelé les crypto-monnaies, 77.62710139 Bitcoins d'une valeur de Rs 12.83 Cr. environ. en vertu de la PMLA, 2002, concernant une enquête menée contre un Aamir Khan et d'autres concernant l'application de jeu mobile, à savoir les pépites électroniques. Plus tôt, ED avait saisi Rs. 17.32 Cr en espèces dans l'étui
– ED (@dir_ed) 28 septembre 2022
Indian ED révèle les résultats de ses enquêtes
L'agence a expliqué que "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan a lancé une application de jeu mobile, à savoir E-Nuggets, qui a été conçue dans le but d'escroquer [le] public", ajoutant:
"Après avoir collecté une somme d'argent considérable auprès du public, tout d'un coup, le retrait de ladite application a été arrêté sous un prétexte ou l'autre. Par la suite, toutes les données, y compris les informations de profil, ont été effacées desdits serveurs d'applications. »
L'organisation a révélé dans son rapport que l'accusé, Aamir Khan, a transféré une partie des fonds illégalement acquis à l'étranger via Wazirx. L'ED a en outre noté que ses enquêtes avaient révélé que l'accusé avait ouvert un compte fictif sous le faux nom de « Sima Naskar (propriétaire de M/s Pixal Design) », avec l'échange crypto indien et l'a utilisé pour acheter plus de crypto-monnaies. L'agence a précisé :
"Par la suite, lesdites crypto-monnaies ont ensuite été transférées vers un autre compte dans un autre échange crypto, à savoir Binance."
ED a écrit mercredi : "Le solde desdites crypto-monnaies transférées, c'est-à-dire 77.62710139 bitcoins [équivalent à 1,573,466 12.83 XNUMX USD (Rs XNUMX crore environ)] à l'échange de crypto Binance a été [gelé]."
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