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L'ancien responsable du développement commercial de BitMEX, Gregory Dwyer, a plaidé coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire. Les dernières données ont été publiées hier dans un communiqué de presse du ministère de la Justice des États-Unis. La déclaration indique que Dwyer "A délibérément fait échouer BitMEX à établir et à maintenir un programme AML, y compris un programme de vérification de l'identité des clients de BitMEX."
Gregory Dwyer paiera 150,000 XNUMX $ et purgera peut-être une peine
L'ancien dirigeant de BitMEX a plaidé coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire, ce qui pourrait lui valoir une peine de cinq ans de prison. Dwyer a également accepté de payer 150,000 XNUMX $ pour avoir profité de ses méfaits.
L'affaire est menée dans le district sud de New York et fait partie d'une enquête sur l'échange cryptographique, qui a vu les fondateurs Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed plaider coupables à diverses accusations.
Commentant le développement, le procureur américain Damian Williams a noté :
«Avec ce plaidoyer, ce bureau a maintenant obtenu des condamnations pénales contre les trois fondateurs, ainsi qu'un employé de haut rang de BitMEX, pour violations délibérées des lois anti-blanchiment d'argent. Le plaidoyer d'aujourd'hui reflète le fait que les employés ayant le pouvoir de gestion sur les bourses de crypto-monnaie, pas moins que les fondateurs de ces bourses, ne peuvent délibérément ignorer leurs obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire.
Le gouvernement américain reste résolu à punir les contrevenants aux règles KYC et AML. Après l'inquisition, l'échange de produits dérivés est devenu délibéré avec la conformité réglementaire. En 2021, BitMEX a payé une amende de 100 millions de dollars à la CFTC et au FinCEN.
Les autorités sont convaincues que l'affaire aura un effet dissuasif sur les entreprises de cryptographie en enfreignant les lois établies.
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