Le ministère de la Justice signale une importante saisie de cryptomonnaies dans le cadre d'une opération de financement du Hamas

Le ministère américain de la Justice a annoncé aujourd'hui une importante opération de saisie de cryptomonnaies, interceptant environ 201,400 XNUMX $ en cryptomonnaies provenant de portefeuilles liés au Hamas, le groupe militant palestinien désigné comme une organisation terroriste par le gouvernement américain.

Selon le communiqué de presse du DOJ du 27 mars 2025, les fonds saisis faisaient partie d'un réseau financier plus vaste qui a collecté et blanchi plus de 1.5 million de dollars en monnaie virtuelle depuis octobre 2024. L'opération représente une tendance croissante des organismes chargés de l'application de la loi à cibler la cryptomonnaie comme moyen de perturber le financement du terrorisme.

Le ministère de la Justice démantèle un système de financement du terrorisme du Hamas en saisissant des cryptomonnaies https://t.co/cg1kVE7kSS@USAEdMartin @FBIAlbuquerque pic.twitter.com/7fl3SY8G0N

– Procureur américain DC (@USAO_DC) 27 mars 2025

Au cœur de l'enquête sur la saisie de cryptomonnaies

Les enquêteurs du FBI ont découvert que des partisans du Hamas utilisaient une plateforme de chat en groupe cryptée pour distribuer des adresses de portefeuilles de cryptomonnaies. Le groupe leur a fourni au moins 17 adresses de cryptomonnaies différentes, qui ont évolué au fil du temps, créant ainsi un système complexe de transfert d'argent conçu pour échapper à toute détection.

Les biens saisis comprenaient des adresses de cryptomonnaies d'une valeur d'environ 89,900 111,500 dollars et trois comptes supplémentaires d'une valeur d'environ XNUMX XNUMX dollars. Ces comptes étaient enregistrés au nom de Palestiniens résidant en Turquie et ailleurs.

« Le Hamas a collecté et blanchi plus d'un million de dollars pour soutenir son opération terroriste, mais grâce à notre enquête, le FBI a retrouvé et saisi ces fonds », a déclaré le directeur adjoint de la division antiterroriste du FBI, David J. Scott, dans le communiqué de presse.

Comment les groupes terroristes utilisent la cryptomonnaie

Cette saisie met en lumière les méthodes sophistiquées utilisées par les organisations terroristes pour financer leurs opérations. Dans ce cas précis, les partisans du Hamas ont collecté des fonds via plusieurs adresses de cryptomonnaie avant de les transférer vers des portefeuilles opérationnels.

À partir de là, les fonds ont été blanchis par le biais de plusieurs échanges et transactions de monnaie virtuelle, en utilisant des financiers suspects et des courtiers de gré à gré pour masquer la trace de l'argent.

Ce type d’opération financière permet aux groupes terroristes de recevoir des fonds de partisans du monde entier tout en essayant de dissimuler la source et la destination de l’argent.

« Ces saisies montrent que ce bureau va chercher partout chaque centime d'argent destiné à financer le Hamas, où qu'il se trouve et quelle que soit la forme de monnaie », a déclaré le procureur américain Edward R. Martin Jr. pour le district de Columbia.

L'affaire fait l'objet d'une enquête menée par le bureau du FBI à Albuquerque, en coordination avec la Division du contre-terrorisme et la Division cybernétique du FBI. L'affaire est menée par le procureur adjoint des États-Unis, Tejpal Chawla, pour le district de Columbia, ainsi que par les procureurs de la Section cybernétique de la Division de la sécurité nationale et de la Section du contre-terrorisme.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts plus vastes déployés par le ministère de la Justice pour perturber les réseaux de financement du terrorisme et démontre l'importance croissante de la guerre financière dans la stratégie de lutte contre le terrorisme.