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Binance continue de tomber du mauvais côté des autorités réglementaires du monde entier, malgré des efforts accrus pour adopter les meilleures pratiques. Des rapports montrent que les autorités américaines sondent le géant de la bourse de crypto-monnaie pour les délits d'initiés et les manipulations de marché.
Bien que cette nouvelle enquête émane de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le ministère de la Justice (DOJ) et l'Internal Revenue Service (IRS) mènent tous deux des enquêtes sur des problèmes distincts contre Binance.
Bloomberg a rapporté vendredi que les autorités réglementaires américaines enquêtaient sur Binance pour d'éventuels délits d'initiés et manipulations de marché afin de déterminer si l'entreprise ou son personnel profite au détriment de ses clients. Commentant le problème, Binance a noté que :
"Chez Binance, nous avons une politique de tolérance zéro pour les délits d'initiés et un code éthique strict lié à tout type de comportement qui pourrait avoir un impact négatif sur nos clients ou notre secteur."
Le rapport de Bloomberg a également révélé que les enquêteurs de la Commodity Futures Trading Commission ont contacté plusieurs témoins potentiels au cours des dernières semaines. La CFTC a déjà une enquête en cours pour déterminer si Binance permet aux résidents américains d'acheter ou de vendre des dérivés liés au Bitcoin et de commander des dérivés cryptographiques, ce que l'organisme juge illégal étant donné que Binance ne s'est pas enregistré auprès d'elle.
Le DOJ et l'IRS enquêtent sur Binance sur le blanchiment d'argent et l'invasion fiscale
Pendant ce temps, Bloomberg a rapporté que le ministère américain de la Justice et l'Internal Revenue Service ont récemment lancé des enquêtes criminelles distinctes pour déterminer si l'échange géant sert de canal de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.
Cela dit, l'entreprise n'a aucune accusation solide d'acte répréhensible, et ces enquêtes ne peuvent conduire à aucune action légale ou officielle.
De plus en plus de régulateurs à travers le monde continuent d'émettre des avertissements contre Binance pour des opérations illégales dans leurs juridictions. Il s'agit notamment des régulateurs au Royaume-Uni, au Japon, en Thaïlande, en Malaisie, à Hong Kong, à Singapour, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Lituanie et en Afrique du Sud.
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