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Bitmex a annoncé mardi qu'il était parvenu à un accord avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis concernant les récentes enquêtes sur la conduite de l'entreprise par les deux agences. La société de crypto-monnaie a indiqué qu'elle était prête à payer jusqu'à 100 millions de dollars pour régler les cas. Le PDG de l'entreprise, Alexander Höptner, a déclaré que :
« Aujourd'hui marque un jour important dans l'histoire de notre entreprise, et nous sommes très heureux de mettre cela derrière nous. »
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Pendant ce temps, la CFTC a publié mardi une note distincte, notant que "le tribunal de district américain du district sud de New York a rendu une ordonnance par consentement contre cinq sociétés accusées d'exploiter la plate-forme de négociation de dérivés de crypto-monnaie Bitmex." Les cinq sociétés comprennent HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited et HDR Global Services (Bermuda) Ltd.
Le FinCEN a également publié mardi une annonce confirmant qu'il a décidé d'une amende civile de 100 millions de dollars contre Bitmex « pour des violations délibérées de la loi sur le secret bancaire ».
Le FinCEN a noté que :
« Bitmex, qui opérait en tant que marchand de contrats à terme non enregistré (FCM) et fournissait des services de transfert d'argent, a délibérément manqué à ses obligations en vertu de la BSA.
Pendant plus de six ans, BitMEX n'a pas réussi à mettre en œuvre et à maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et un programme d'identification des clients conformes, et il n'a pas signalé certaines activités suspectes.
Le bureau a ajouté que :
«Ces défaillances délibérées exposent les institutions financières à un risque accru de mener des transactions avec des blanchisseurs d'argent et des financiers terroristes, y compris des échanges non conformes dans des juridictions à haut risque, des attaquants de ransomware et des marchés du darknet.»
Bitmex va déposer un rapport d'activité suspecte supplémentaire
De plus, le FinCEN a révélé que l'échange de crypto-monnaie avait facilité environ 209 millions de dollars de transactions avec les marchés du darknet ou des entreprises de services financiers non enregistrées. Le bureau a également affirmé que Bitmex avait effectué des transactions impliquant des pays à haut risque et avait manqué à son obligation de déposer un rapport d'activité suspecte (SAR) sur au moins 58 transactions frauduleuses.
Cela dit, Bitmex a également accepté de consulter pour savoir si elle doit déposer des SAR supplémentaires et « pour s'assurer que des politiques, des procédures et des contrôles appropriés sont en place. »
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