BitMEXin Gregory Dwyer tunnustaa syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen, saattaa joutua vankeuteen

Azeez Mustapha

Päivitetty:

Avaa päivittäiset Forex-signaalit

Valitse suunnitelma

£39

1 kuukautta
tilaus

valita

£89

3 kuukautta
tilaus

valita

£129

6 kuukautta
tilaus

valita

£399

Elinikäinen
tilaus

valita

£50

Erillinen Swing-kaupparyhmä

valita

Or

Hanki VIP-forex-signaalit, VIP-salaussignaalit, swing-signaalit ja forex-kurssi ilmaiseksi koko eliniän.

Avaa vain tili yhdelle tytäryhtiömme välittäjälle ja tee minimitalletus: 250 USD.

Sähköposti [sähköposti suojattu] kuvakaappauksella tilillä olevista varoista saadaksesi pääsyn!

Sponsored by

Sponsored Sponsored
Valintamerkki

Palvelu kopiointikauppaan. Algomme avaa ja sulkee kaupat automaattisesti.

Valintamerkki

L2T Algo tarjoaa erittäin kannattavia signaaleja minimaalisella riskillä.

Valintamerkki

24/7 kryptovaluuttakauppaa. Kun nukut, käymme kauppaa.

Valintamerkki

10 minuutin asennus ja merkittäviä etuja. Ohjekirja toimitetaan oston mukana.

Valintamerkki

79 % onnistumisprosentti. Tuloksemme ilahduttavat sinua.

Valintamerkki

Jopa 70 kauppaa kuukaudessa. Saatavilla on yli 5 paria.

Valintamerkki

Kuukausitilaukset alkavat 58 punnasta.


BitMEXin entinen liiketoiminnan kehitysjohtaja Gregory Dwyer on myöntänyt syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen. Viimeisimmät tiedot julkaistiin Yhdysvaltain oikeusministeriön eilen tiedotteessa. Lausunnossa lukee, että Dwyer "Aiheutti tahallisesti BitMEXin epäonnistumisen luomasta ja ylläpitämästä AML-ohjelmaa, mukaan lukien BitMEXin asiakkaiden henkilöllisyyden todentamisohjelma."

Gregory Dwyer maksaa 150,000 XNUMX dollaria ja mahdollisesti palvelusajan

BitMEXin entinen johtaja myönsi syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen, mikä voi saada hänet viiden vuoden vankeuteen. Dwyer suostui myös maksamaan 150,000 XNUMX dollaria siitä, että hän hyötyi väärinteoistaan.

Tapausta käsitellään New Yorkin eteläosassa, ja se on osa salauspörssin tutkintaa, jonka perustajat Arthur Hayes, Benjamin Delo ja Samuel Reed ovat tunnustaneet syyllisyytensä useisiin syytteisiin.

Yhdysvaltain oikeusministeri Damian Williams kommentoi kehitystä:

"Tällä vetoomuksella tämä virasto on nyt saanut rikosoikeudelliset tuomiot kaikkia kolmea perustajaa sekä yhtä BitMEXin korkea-arvoista työntekijää vastaan ​​tahallisista rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta. Tämänpäiväinen vetoomus heijastaa sitä, että työntekijät, joilla on johtamisvaltuudet kryptovaluuttapörsseissä, ei vähemmän kuin tällaisten pörssien perustajat, eivät voi tahallaan laiminlyödä pankkisalaisuuslain mukaisia ​​velvoitteitaan.

Yhdysvaltain hallitus on edelleen päättäväinen rankaiseessaan KYC- ja AML-sääntöjen rikkojia. Inkvisition jälkeen johdannaispörssistä on tullut tahallista ja säännöstenmukaista. Vuonna 2021 BitMEX maksoi 100 miljoonan dollarin sakon CFTC:lle ja FinCENille.

Viranomaiset ovat varmoja, että tapaus toimii pelotteena kryptoyrityksille asetettujen lakien rikkomisesta.

 

Voit ostaa Lucky Blockin täältä. Osta LBlock

  • Välittäjä
  • Hyödyt
  • Min Talletus
  • Pisteet
  • Käy Brokerissa
  • Palkittu Cryptocurrency-kaupankäyntialusta
  • 100 dollarin vähimmäistalletus,
  • FCA ja Cysec säännelty
$100 Min Talletus
9.8
  • 20%: n tervetuliaisbonus, jopa 10,000 XNUMX dollaria
  • Vähimmäissumma $ 100
  • Vahvista tilisi ennen bonuksen hyvittämistä
$100 Min Talletus
9
  • Yli 100 erilaista rahoitustuotetta
  • Sijoita niin vähän kuin 10 dollaria
  • Samana päivänä peruuttaminen on mahdollista
$250 Min Talletus
9.8
  • Alhaisimmat kauppakustannukset
  • 50% Tervetuliaisbonus
  • Palkittu 24 tunnin tuki
$50 Min Talletus
9
  • Rahaston Moneta Markets -tili, jolla on vähintään 250 dollaria
  • Valitse lomakkeella lupa 50%: n talletusbonuksellesi
$250 Min Talletus
9

Jaa muiden kauppiaiden kanssa!

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha on kaupan ammattilainen, valuutta -analyytikko, signaalistrategi ja varainhoitaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus rahoitusalalta. Bloggaajana ja rahoittajana hän auttaa sijoittajia ymmärtämään monimutkaisia ​​taloudellisia käsitteitä, parantamaan sijoitusosaamistaan ​​ja oppimaan hallitsemaan rahojaan.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *