FinCENin johtaja tunnustaa valvonnan ylijäämän kryptovaluutta-alalla

Palvelu kopiointikauppaan. Algomme avaa ja sulkee kaupat automaattisesti.

L2T Algo tarjoaa erittäin kannattavia signaaleja minimaalisella riskillä.

24/7 kryptovaluuttakauppaa. Kun nukut, käymme kauppaa.

10 minuutin asennus ja merkittäviä etuja. Ohjekirja toimitetaan oston mukana.

79 % onnistumisprosentti. Tuloksemme ilahduttavat sinua.

Jopa 70 kauppaa kuukaudessa. Saatavilla on yli 5 paria.

Kuukausitilaukset alkavat 58 punnasta.

L2T Jotain

sähkeellä

TULOKSET

Talousrikosten valvontaverkoston johtaja Kenneth Blanco on todennut, että kryptovaluutta-ala on alkanut noudattaa organisaation rahansiirtopalveluja koskevia lakeja.

Blanco mainitsi tämän luennolla American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference, joka pidettiin 10. joulukuuta. Johtaja selitti, että toukokuun 2019 ohjeistoilla oli alkamassa olla suotuisa vaikutus kryptovaluutta-alaan.

SAR: n eksponentiaalinen kasvu toukokuusta lähtien
Joskus toukokuussa FinCEN julkaisi kryptokursseihin liittyville yrityksille ohjeistuskoodin käytettäväksi oppaana. Ohjekoodi kuvaa, kuinka sen rahapalveluyrityksiin liittyvät lait liittyvät tiettyihin liiketoimintamalleihin kryptovaluutta-alalla.

Blanco selitti, että organisaation julkaisun jälkeen epäilyttäviä toimintoja koskevat raportit ovat kasvaneet huomattavasti, yhteensä 11,000 XNUMX.

7,000 näistä raporteista liittyy kryptovaluuttatapahtumiin, kuten kioskeihin, pörsseihin ja peer-to-peer -vaihtoihin. Hän totesi, että tämä kasvu merkitsee organisaation saamien SAR-arvojen kasvua 100%.

Hän lisäsi, että on havaittu, että kryptovaluuttaan liittyvät yritykset ovat yhä avoimempia avaamaan tärkeimmät neuvontatermit ja menevät jopa niin pitkälle kuin käyttävät näitä termejä hakemuksissaan. Hän sanoi, että tämä oli selkeä merkki siitä, että ala hyväksyi FinCENin lait ja ilmoitti epäilyttävistä toiminnoista nopeasti.

Lisää epäilyttäviä toimintoja ilmoitetaan
Lain täytäntöönpanon jälkeen on havaittu lisääntyvän raportteja käyttäjistä, jotka suorittavat kryptovaluuttatapahtumia käyttämällä darknet-markkinapaikkoihin liittyviä lompakoita ja toimintoja, joilla näyttää olevan huijausominaisuuksia.

Blancon luento on vahvistus hänen elokuun luennolleen, jossa hän kertoi, että FinCEN oli todistamassa SAR-arvojen nousua, ja raportit olivat tuolloin 1,500 kuukausittain.

Elokuussa hän esitti suoran vetoomuksen kasinoille, jotka helpottavat salausmaksuja, etsimään tapoja, joilla he voisivat huolehtia asiakkaistaan ​​ja noudattaa ohjeita.

Muutama kuukausi sitten Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi lakiesityksen, joka vaati FinCENin johtajaa suorittamaan kyselyjä uuden tekniikan, mukaan lukien blockchain, käyttöönotosta organisaatiossa.