گریگوری دوایر از BitMEX به دلیل نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد و ممکن است به زندان محکوم شود.

خدمات برای تجارت کپی. Algo ما به طور خودکار معاملات را باز و بسته می کند.

L2T Algo سیگنال های بسیار سودآور را با حداقل ریسک ارائه می دهد.

تجارت 24/7 ارز دیجیتال. وقتی شما خوابید، ما معامله می کنیم.

راه اندازی 10 دقیقه ای با مزایای قابل توجه. دفترچه راهنما همراه با خرید ارائه می شود.

79 درصد میزان موفقیت نتایج ما شما را هیجان زده خواهد کرد.

حداکثر 70 معامله در ماه. بیش از 5 جفت موجود است.

اشتراک ماهانه از 58 پوند شروع می شود.

L2T چیزی

تلگراف

نتایج

گرگوری دوایر، رئیس سابق توسعه تجارت BitMEX، به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرده است. آخرین اطلاعات روز گذشته در بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شد. در این بیانیه آمده است که دوایر "به طور عمدی باعث شد که BitMEX در ایجاد و نگهداری یک برنامه AML، از جمله برنامه ای برای تأیید هویت مشتریان BitMEX شکست بخورد."

گرگوری دوایر برای پرداخت 150,000 دلار و احتمالاً زمان خدمت

مدیر سابق BitMEX به نقض قانون اسرار بانکی اعتراف کرد که می تواند او را به پنج سال زندان محکوم کند. دوایر همچنین موافقت کرد که 150,000 دلار برای سود بردن از کارهای اشتباه خود بپردازد.

این پرونده در منطقه جنوبی نیویورک انجام می‌شود و بخشی از بازپرسی در صرافی رمزنگاری است که بنیان‌گذاران آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید به اتهامات مختلف اعتراف کردند.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، در مورد این توسعه اظهار داشت:

با این ادعا، این اداره اکنون محکومیت های کیفری علیه هر سه بنیانگذار و همچنین یک کارمند عالی رتبه در BitMEX به دلیل نقض عمدی قوانین مبارزه با پولشویی به دست آورده است. درخواست امروز نشان می‌دهد که کارکنان دارای اختیارات مدیریتی در صرافی‌های ارزهای دیجیتال، نه کمتر از بنیانگذاران چنین صرافی‌هایی، نمی‌توانند عمداً تعهدات خود را تحت قانون رازداری بانکی نادیده بگیرند.»

دولت ایالات متحده در مجازات ناقضان قوانین KYC و AML مصمم است. پس از تفتیش عقاید، مبادله مشتقات با رعایت مقررات عمدی شده است. در سال 2021، BitMEX 100 میلیون دلار جریمه به CFTC و FinCEN پرداخت کرد.

مقامات مطمئن هستند که این پرونده به عنوان یک عامل بازدارنده برای شرکت های رمزنگاری در نقض قوانین تعیین شده عمل می کند.

• دلال
• مزایا
• حداقل سپرده
• نمره
• به بروکر مراجعه کنید

• پلتفرم معاملات Cryptocurrency برنده جایزه
• حداقل 100 دلار سپرده ،
• FCA و Cysec تنظیم می شوند

$100 حداقل سپرده

9.8

الان معامله کن

• 20٪ پاداش خوشامدگویی حداکثر 10,000،XNUMX دلار
• حداقل واریز 100 دلار
• قبل از اعتبار گرفتن جایزه ، حساب خود را تأیید کنید

$100 حداقل سپرده

9

الان معامله کن

• بیش از 100 محصول مختلف مالی
• از 10 دلار سرمایه گذاری کنید
• برداشت در همان روز امکان پذیر است

$250 حداقل سپرده

9.8

الان معامله کن

• کمترین هزینه های معاملاتی
• 50٪ خوش آمدید پاداش
• پشتیبانی 24 ساعته برنده جایزه

$50 حداقل سپرده

9

الان معامله کن

• Fund Fund Moneta Markets با حداقل 250 دلار
• با استفاده از فرم ، ادعای 50٪ پاداش سپرده خود را انتخاب کنید

$250 حداقل سپرده

9

الان معامله کن