مدیر FinCEN تصدیق می کند افزایش نظارت در بخش ارزهای رمزنگاری شده

خدمات برای تجارت کپی. Algo ما به طور خودکار معاملات را باز و بسته می کند.

L2T Algo سیگنال های بسیار سودآور را با حداقل ریسک ارائه می دهد.

تجارت 24/7 ارز دیجیتال. وقتی شما خوابید، ما معامله می کنیم.

راه اندازی 10 دقیقه ای با مزایای قابل توجه. دفترچه راهنما همراه با خرید ارائه می شود.

79 درصد میزان موفقیت نتایج ما شما را هیجان زده خواهد کرد.

حداکثر 70 معامله در ماه. بیش از 5 جفت موجود است.

اشتراک ماهانه از 58 پوند شروع می شود.

L2T چیزی

تلگراف

نتایج

مدیر شبکه اجرای جرایم مالی ، کنت بلانکو اظهار داشت که بخش ارزهای رمزپایه شروع به پایبندی به قوانین سازمان در مورد خدمات انتقال پول می کند.

بلانکو در سخنرانی در انجمن بانكداران آمریكا / كنفرانس اجرای جرایم مالی انجمن وكلاى آمریكا كه در دهم دسامبر برگزار شد ، به این موضوع اشاره كرد. مدیر توضیح داد که کد راهنمای ماه مه 10 در حال تأثیر مثبت بر بخش ارزهای رمزپایه است.

افزایش نمایی SAR ها از ماه مه
زمانی در ماه مه ، FinCEN یک کد راهنما برای شرکت های مرتبط با ارزهای رمزپایه منتشر کرد تا از آنها به عنوان راهنما استفاده کنند. کد راهنما نشان می دهد که چگونه قوانین آن در ارتباط با مشاغل خدمات پولی با مدل های خاص تجاری در بخش ارزهای رمزپایه ارتباط دارد.

بلانکو توضیح داد که از زمان انتشار ، این سازمان شاهد افزایش قابل توجهی در گزارش های فعالیت های مشکوک بوده است که در مجموع 11,000 گزارش بوده است.

7,000 مورد از این گزارشات مربوط به معاملات ارزهای رمزپایه مانند کیوسک ها ، صرافی ها و صرافی های نظیر به نظیر است. وی اظهار داشت که این افزایش 100٪ افزایش SAR های دریافتی توسط سازمان است.

وی افزود که مشاهده شده است كه شركتهای مرتبط با ارزهای رمزپایه در داخل سازی اصطلاحات مهم مشاوره ای بازتر هستند و حتی تا استفاده از این اصطلاحات در پرونده های خود پیش می روند. وی گفت که این نشانه روشنی است که این بخش قوانین FinCEN را تصویب می کند و اقدامات مشکوک را به سرعت گزارش می دهد.

فعالیت های مشکوک تر در حال پرچم گذاری شدن
از زمان اجرای این قانون ، افزایش گزارشات کاربرانی که معاملات ارزهای رمزنگاری شده را با استفاده از کیف پول هایی که با بازارهای تاریک در ارتباط است ، انجام می دهند و فعالیت هایی که به نظر می رسد دارای ویژگی های کلاهبرداری هستند ، مشاهده شده است.

سخنرانی بلانکو تأیید سخنرانی او در اوت است ، جایی که وی اظهار داشت که FinCEN شاهد افزایش SAR است ، و گزارش ها در آن زمان به 1,500 ماهانه می رسد.

همچنین در ماه اوت ، او مستقیماً به کازینوهایی که پرداخت های رمزنگاری را تسهیل می کنند درخواست کرد تا به روش هایی بپردازند که آنها می توانند با دقت روی مشتریان خود انجام دهند و با کد راهنما مطابقت داشته باشند.

چند ماه پیش ، مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه ای را تصویب کرد که مدیر FinCEN را ملزم به انجام نظرسنجی در زمینه پذیرش فناوری های جدید ، از جمله بلاکچین ، در داخل سازمان می کند.