BitMEXen Gregory Dwyer-ek banku-sekretuaren legea hausteagatik errudun deklaratu du, espetxealdia jasan dezake

Azeez Mustapha

ko:

Desblokeatu eguneroko Forex seinaleak

Aukeratu Plan bat

£39

1 - hilabete
Harpidetza

Aukeratu

£89

3 - hilabete
Harpidetza

Aukeratu

£129

6 - hilabete
Harpidetza

Aukeratu

£399

Bizitzan
Harpidetza

Aukeratu

£50

Swing Trading Talde bereizia

Aukeratu

Or

Lortu VIP forex seinaleak, VIP kriptografia seinaleak, swing seinaleak eta Forex ikastaroa doan bizitza osorako.

Ireki kontu bat gure afiliatu broker batekin eta egin gutxieneko gordailua: 250 USD.

Emaila [posta elektroniko bidez babestua] sarbidea lortzeko funtsen pantaila-argazkiarekin!

Babeslea

Babeslea Babeslea
aktibatu

Copy-trading zerbitzua. Gure Algoak automatikoki ireki eta ixten ditu merkataritzak.

aktibatu

L2T Algo-k seinale oso errentagarriak eskaintzen ditu arrisku minimoarekin.

aktibatu

24/7 kriptomoneta merkataritza. Lo egiten duzun bitartean, trukatzen dugu.

aktibatu

10 minutuko konfigurazioa abantaila nabarmenekin. Eskuliburua erosketarekin batera ematen da.

aktibatu

%79ko arrakasta-tasa. Gure emaitzek hunkituko zaituzte.

aktibatu

Hilean 70 merkataritza gehienez. 5 bikote baino gehiago daude eskuragarri.

aktibatu

Hileroko harpidetzak 58 £-tik aurrera hasten dira.


Gregory Dwyer BitMEXeko Negozio Garapeneko buru ohiak erruduntzat jo du Bankuaren Sekretuaren Legea hausteagatik. Azken datuak AEBetako Justizia Sailak prentsa ohar batean argitaratu zituen atzo. Adierazpenak Dwyer-ek dio "BitMEX-ek AML programa bat ezartzea eta mantentzea, BitMEXen bezeroen identitatea egiaztatzeko programa bat barne, ezartzea eragin zuen".

Gregory Dwyer-ek 150,000 $ ordaintzeko eta beharbada denbora zerbitzatzeko

BitMEXeko exekutibo ohiak banku-sekretuaren legea hausteagatik erruduntzat jo zuen, eta horrek bost urteko kartzela zigorra ezarri diezaioke. Dwyer-ek 150,000 dolar ordaintzea ere onartu zuen bere okerrak etekina ateratzeagatik.

Kasua New Yorkeko Hegoaldeko Barrutian burutzen ari da, eta kriptografia trukeari buruzko inkisizio baten parte da, Arthur Hayes, Benjamin Delo eta Samuel Reed sortzaileak hainbat akusazioren erruduntzat jo dituena.

Garapenari buruz komentatuz, Damian Williams AEBetako abokatuak honako hau adierazi zuen:

"Erregu honekin, Bulego honek hiru sortzaileen aurka, baita BitMEXeko goi-mailako langile baten kontrako zigor-epaiketak lortu ditu, dirua zuritzearen aurkako legeak nahita urratzeagatik. Gaurko eskaerak islatzen du kriptografia-trukeetan kudeaketa-aginpidea duten langileek, truke horien sortzaileek baino gutxiago, ezin dituztela nahita baztertu Banku-Sekretuaren Legearen arabera dituzten betebeharrak".

AEBetako gobernuak irmo jarraitzen du KYC eta AML arauak urratzen dituztenak zigortzen. Inkisizioaren ondoren, deribatuen trukea nahita bihurtu da araudia betez. 2021ean, BitMEXek 100 milioi dolar isuna ordaindu zien CFTCri eta FinCENi.

Agintariek ziur daude kasua kriptografia-enpresentzat disuasio gisa balioko duela ezarritako legeak hausteko.

 

Lucky Block hemen eros dezakezu. Erosi LBlock

  • Broker
  • Abantailak
  • Min Gordailua
  • Puntuazioa
  • Bisita Broker
  • Saritutako Cryptocurrency merkataritza plataforma
  • 100 $ gutxieneko gordailua,
  • FCA & Cysec araututa
$100 Min Gordailua
9.8
  • % 20ko ongietorri 10,000 $ arteko bonus
  • Gutxieneko gordailua 100 $
  • Bonusa kreditatu aurretik egiaztatu zure kontua
$100 Min Gordailua
9
  • 100 produktu finantzario baino gehiago
  • Inbertitu 10 $ -tik hasita
  • Egun berean erretiratzea posible da
$250 Min Gordailua
9.8
  • Negoziazio kosturik baxuenak
  • Ongi Bonus 50%
  • 24 orduko laguntza saritua
$50 Min Gordailua
9
  • Fund Moneta Markets-en kontua gutxienez 250 $ -rekin
  • Aukeratu inprimakia erabiliz zure% 50eko gordailuaren hobaria eskatzeko
$250 Min Gordailua
9

Partekatu beste merkatari batzuekin!

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha merkataritza profesionala da, moneta analista, seinale estratega eta fondoen kudeatzailea finantza arloan hamar urte baino gehiagoko esperientzia duena. Blogari eta finantza egile gisa, inbertitzaileei finantza kontzeptu konplexuak ulertzen, inbertitzeko trebetasunak hobetzen eta dirua nola kudeatzen ikasten laguntzen die.

Utzi erantzun bat

Zure helbide elektronikoa ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak markatu dira *