FinCENi direktor tunnustab krüptoraha sektori järelevalve suurenemist

Teenus koopiate kauplemiseks. Meie Algo avab ja sulgeb tehingud automaatselt.

L2T Algo pakub väga tulusaid signaale minimaalse riskiga.

24/7 krüptovaluuta kauplemine. Sel ajal kui sina magad, me kaupleme.

10-minutiline seadistamine oluliste eelistega. Kasutusjuhend on ostuga kaasas.

Edukus 79%. Meie tulemused erutavad teid.

Kuni 70 tehingut kuus. Saadaval on üle 5 paari.

Kuutellimused algavad 58 naelast.

L2T Midagi

telegrammi

TULEMUSED

Finantskuritegude jõustamise võrgustiku direktor Kenneth Blanco on öelnud, et krüptovaluuta sektor hakkab järgima organisatsiooni rahaülekandeteenuste seadusi.

Blanco mainis seda 10. detsembril toimunud loengus American Bankers Associationil / American Advokatuuri finantskuritegude jõustamise konverentsil. Direktor selgitas, et mai 2019 juhised hakkasid krüptoraha sektorile soodsat mõju avaldama.

SAR-ide eksponentsiaalne tõus alates maist
Millalgi mais avaldas FinCEN krüptorahaga seotud ettevõtetele juhendi, mida kasutada juhendina. Juhendkood illustreerib, kuidas selle rahateenuste ettevõtetega seotud seadused on seotud krüptoraha sektori konkreetsete ärimudelitega.

Blanco selgitas, et pärast vabastamist on organisatsioon täheldanud kahtlaste tegevuste aruannete olulist suurenemist, kokku 11,000 XNUMX.

Neist 7,000 on seotud krüptorahatehingutega, nagu kioskid, börsid ja peer-to-peer vahetused. Ta teatas, et see tõus tähistab organisatsiooni poolt saavutatud SAR-ide 100% -list suurenemist.

Ta lisas, et on täheldatud, et krüptorahaga seotud ettevõtted on üha enam avatud peamiste nõustamisterminite sisestamisele ja lähevad isegi nii kaugele, kui neid termineid oma taotlustes kasutatakse. Ta ütles, et see on selge märk sellest, et sektor võtab vastu FinCENi seadusi ja teatab kahtlastest tegevustest kiiresti.

Rohkem kahtlasi tegevusi märgistatakse
Seaduse rakendamisest alates on täheldatud nende kasutajate aruannete suurenemist, kes teostavad krüptoraha tehinguid, kasutades rahakotte, mis on seotud tumevõrgu turgudega, ja tegevusi, millel näib olevat pettuse tunnuseid.

Blanco loeng on kinnitus tema augustikuisele loengule, kus ta rääkis, et FinCEN oli SAR-i tõusu tunnistaja, mille aruanded ulatusid sel ajal 1,500-ni kuus.

Ka augustis esitas ta krüptomakseid hõlbustavatele kasiinodele otsese palve uurida võimalusi, kuidas nad saaksid oma klientide suhtes hoolsuskohustust läbi viia ja juhiseid järgida.

Mõni kuu tagasi võttis USA esindajatekoda vastu seaduseelnõu, mis kohustas FinCENi direktorit korraldama organisatsioonis uuringuid uute tehnoloogiate, sealhulgas plokiahela kasutuselevõtu kohta.