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Los fiscales federales de los EE. UU. Están acusando a Harmon de conspiración para lavar dinero y administrar un negocio de transacciones de fondos sin las licencias necesarias de FinCEN.
En la orden de arresto, que se presentó hace aproximadamente una semana, Harmon lavó más de 354,467 Bitcoins (valorados en $ 311 millones cuando tuvo lugar el evento), lo que permitió a los usuarios de un instrumento de privacidad llamado Helix, así como un motor de búsqueda de la red oscura conocido como Grams, para realizar transacciones en AlphaBay, un popular mercado oscuro que se informó que se suspendió hace tres años.
Después de eso, Helix permitió a los usuarios mezclar la criptomoneda antes de gastarla a través de una transacción CoinJoin. La 'mezcla' de la criptografía se ha correlacionado con el lavado de dinero y otras prácticas ilegales.
Harmon enfrentará un total de 30 años de cárcel por los crímenes si es declarado culpable.
Fianza rechazada
El popular periodista Peter McCormack afirma haber hablado con el hermano de Harmon, Gary Harmon, quien profesa que los activos de Coin Ninja han sido suspendidos por las autoridades y que la Oficina Federal de Investigaciones había retirado $ 4,000 en Bitcoin de su nodo Lightning Network.
Además, McCormack relata que a Harmon se le ha rechazado la fianza por considerarlo un riesgo de fuga, incluso después de que las autoridades confiscaron todos sus bienes.
La moción de la fiscalía de confinar a Harmon se basa en el precepto de que no comparecerá ante el tribunal si es liberado bajo fianza, ya que tiene muchas conexiones familiares fuera de Estados Unidos.
DropBit se ha convertido en el centro de atención en los últimos tiempos en la comunidad de Bitcoin, ya que permite a sus usuarios enviar Bitcoin en cadena utilizando solo identificadores de Twitter o números de teléfono. McCormack afirma que Gary y los desarrolladores de la empresa han estado financiando las actividades de la empresa de su bolsillo debido a los fondos congelados de la empresa.
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