Comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. planea investigar todas las estafas relacionadas con criptomonedas desde 2009

Azeez Mustapha

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A medida que los reguladores se mueven para regular el espacio de las criptomonedas en todo el mundo, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de EE. UU. recientemente envió cartas a cuatro agencias federales de EE. UU. y cinco intercambios de criptomonedas a medida que avanza para tomar medidas enérgicas contra las estafas basadas en criptomonedas y otros vicios.

Las cuatro agencias federales que recibieron una carta del comité el martes incluyen el Departamento del Tesoro, la Comisión Federal de Comercio (FTC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Mientras tanto, los intercambios de cifrado mencionados anteriormente incluyen BinanceUS, Coinbase, FTX, Kraken y Kucoin.

Las cartas, que fueron firmadas por el representante Raja Krishnamoorthi (D-IL) solicitaron "información sobre los pasos que están tomando para combatir el fraude y las estafas relacionadas con las criptomonedas y las acciones adicionales que se necesitan para proteger a los estadounidenses".

Reps. Raja Krishnamoorthy (D-IL)

Habla Krishnamoorthi, miembro del Comité de la Cámara de Representantes de EE. UU.

Al comentar sobre el desarrollo, la representante Krishnamoorthi, quien preside el Subcomité de Política Económica y del Consumidor, señaló:

"A medida que las historias de precios que se disparan y las riquezas de la noche a la mañana han atraído a inversores profesionales y aficionados a las criptomonedas, los estafadores han cobrado".

Un informe de la FTC en junio reveló que 46,000 1 víctimas informaron haber perdido más de mil millones de dólares en criptomonedas debido a varias estafas desde principios de 2021. El regulador señaló en ese momento: “Eso es aproximadamente uno de cada cuatro dólares perdidos, más que cualquier otro método de pago”.

El representante Krishnamoorthi enfatizó:

"La falta de una autoridad central para señalar transacciones sospechosas en muchas situaciones, la irreversibilidad de las transacciones y la comprensión limitada que muchos consumidores e inversores tienen de la tecnología subyacente hacen que la criptomoneda sea el método de transacción preferido por los estafadores".

El legislador demócrata señaló además:

“Por todas estas razones, me preocupa el crecimiento del fraude y el abuso del consumidor relacionado con las criptomonedas.

A pesar de las regulaciones federales, los intercambios de criptomonedas deben actuar para proteger a los consumidores que realizan transacciones a través de sus plataformas. Al implementar políticas de auditoría, exigir ciertas divulgaciones, eliminar de la lista y adoptar otros mecanismos de seguridad, los intercambios de criptomonedas pueden, y deben, crear entornos más seguros para los consumidores”.

Se solicitó a las agencias y los intercambios que proporcionaran documentos desde enero de 2009, el comienzo de Bitcoin, para presentar antes del 12 de septiembre.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha es un profesional comercial, analista de divisas, estratega de señales y administrador de fondos con más de diez años de experiencia en el campo financiero. Como bloguero y autor de finanzas, ayuda a los inversores a comprender conceptos financieros complejos, mejorar sus habilidades de inversión y aprender a administrar su dinero.

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