El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a dos europeos por conspirar para ofrecer educación sobre criptomonedas y blockchain a la RPDC

Azeez Mustapha

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El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) detalló ayer que había acusado a dos europeos por conspirar con un ciudadano estadounidense para ayudar a la República Popular Democrática de Corea a evadir las sanciones de EE. UU. utilizando criptomonedas.

La organización afirmó que el ciudadano español Alejandro Cao de Benos y el ciudadano británico Christopher Emms "conspiró con el estadounidense Virgil Griffith para proporcionar servicios de criptomonedas y blockchain a Corea del Norte".

El Departamento de Justicia de EE. UU. condena a un desarrollador de Ethereum por conspiración para violar la IEEPA

Virgil Griffith, un desarrollador de Ethereum, recibió una sentencia de cinco años a principios de este mes después de declararse culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA) al proporcionar servicios de criptomonedas y blockchain a Corea del Norte. El DOJ reveló que tanto Cao De Benos como Emms ahora estaban prófugos.

Según documentos oficiales de la corte, Cao De Benos y Emms contactaron a Griffith "para brindar servicios en la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC y organizó el viaje de Griffith a la RPDC en abril de 2019 para este propósito, en contravención de las sanciones de EE. UU.". El DOJ explicó:

“Cao De Benos coordinó la aprobación del gobierno de la RPDC para la participación de Griffith en la conferencia”.

La organización detalló que los europeos también le dijeron a Griffith que Corea del Norte no sellaría su pasaporte como lo había hecho. "Obtuve un raro permiso completo" de la RPDC “para que los ciudadanos estadounidenses ingresen al país” para que él asista a la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC.

El fiscal federal Damian Williams, que representa al Distrito Sur de Nueva York, detalló que los sospechosos conspiraron con Griffith. “enseñar y asesorar a los miembros del gobierno de Corea del Norte sobre la tecnología de cadena de bloques y criptomonedas de vanguardia, todo con el fin de evadir las sanciones estadounidenses destinadas a detener las ambiciones nucleares hostiles de Corea del Norte”.

Destacando que los sospechosos nunca obtuvieron permiso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para proporcionar bienes o servicios a la nación sancionada, el Departamento de Justicia señaló:

“Cao De Benos y Emms están acusados ​​de un cargo de conspiración para violar y evadir las sanciones de EE. UU., en violación de IEEPA, que conlleva una pena máxima legal de 20 años de prisión”.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha es un profesional comercial, analista de divisas, estratega de señales y administrador de fondos con más de diez años de experiencia en el campo financiero. Como bloguero y autor de finanzas, ayuda a los inversores a comprender conceptos financieros complejos, mejorar sus habilidades de inversión y aprender a administrar su dinero.

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