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Las estafas de alfombras en el espacio de las criptomonedas se han convertido en un problema creciente, alimentando la desconfianza en muchos entusiastas de las criptomonedas en nuevos proyectos u ofertas de criptomonedas.
Los hallazgos del informe Chainalysis Crypto Crime 2022 mostraron que se perdieron la friolera de $ 2.8 mil millones por estafas de alfombras en 2021, lo que representa el 36.3% de todas las estafas criptográficas ese año. Entonces, ¿qué es una estafa de extracción de alfombras en criptografía y cómo puede identificarla? Sigue leyendo para averiguarlo.
Comprender las estafas de jalar alfombras
Una estafa en la industria de las criptomonedas ocurre cuando el equipo de desarrollo de un proyecto de criptomonedas abandona repentinamente el proyecto y vende todas sus participaciones o elimina toda la liquidez de un proyecto, lo que deja a las víctimas con tokens sin valor y con un agujero en los bolsillos.
El término 'tirar de la alfombra' proviene del dicho "quitar la alfombra de debajo de alguien", que significa sacar el soporte de forma inesperada.
Según un informe de Binance, las estafas de extracción de alfombras son más frecuentes en los proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi), que son responsables de la liquidez en los intercambios descentralizados (DEX). Los tokens DeFi de nuevos proyectos generalmente solo se enumeran en DEX en sus primeras etapas y llegan a los intercambios centralizados (CEX) más adelante en su desarrollo.
Cómo ocurren las estafas de jalar alfombras
Por lo general, un proyecto DeFi creará un token nativo y proporcionará un suministro fijo como liquidez a un DEX. Este token se puede infundir directamente en un grupo de liquidez, generalmente combinado con un token de capa 2 como ETH o BNB, o venderse directamente a los inversores en una oferta inicial de DEX (IDO). La mayoría de los IDO generalmente exigen un período de bloqueo para que los tokens mantengan la liquidez y generen confianza. Aqui es donde se pone complicado.
Una vez que transcurre el período de bloqueo y los inversores han adquirido cierta confianza y el entusiasmo por el proyecto en la comunidad criptográfica es alto, los tiradores de alfombras pueden implementar una de dos opciones: pueden deshacerse repentinamente de sus tokens a un precio alto, eliminando la liquidez y dejando a los inversores varados. , o podrían usar puertas traseras en contratos inteligentes para robar los fondos de los inversores.
Con liquidez insuficiente, los inversores se apresuran a vender sus tokens o no tienen más opción que vender a un precio significativamente más bajo. Esta sequía de liquidez ocurre debido al mecanismo de fijación de precios de Automated Market Maker (AMM), que determina el precio a través de la proporción de dos monedas en un grupo de liquidez.
¿Por qué los tirones de alfombra son comunes en los DEX?
Los tirones de alfombra son más frecuentes en el espacio DeFi debido a la facilidad de enumerar tokens en DEX. A diferencia de los CEX, los intercambios descentralizados requieren poco o ningún mandato de conocimiento del cliente (KYC) y antilavado de dinero (AML). Dicho esto, cualquier persona con conocimientos básicos de criptografía o codificación puede configurar un grupo de liquidez. Incluso las IDO que se someten a los controles de diligencia debida necesarios tienen un alto riesgo de verse comprometidas.
Además, muchos proyectos criptográficos son anónimos, lo que les da a los tiradores de alfombras un pase libre para robar fondos sin el riesgo de ser identificados.
Cómo detectar potenciales estafas de jalar alfombras
Uno de los primeros signos reveladores de un posible proyecto de extracción de alfombras es uno en el que el precio del token aumenta drásticamente en un período corto sin ninguna protección en la liquidez.
Otra señal es que si el proyecto parece que los propietarios pueden retirar sus fondos inmediatamente o poco después del lanzamiento sin ningún obstáculo, es probable que los propietarios tomen la iniciativa.
Finalmente, los proyectos potenciales de extracción de alfombras tienden a tener una gran publicidad de los inversores en las plataformas de redes sociales como Twitter y Telegram.
Protegerse
Siempre asegúrese de realizar una debida diligencia exhaustiva antes de invertir en un nuevo proyecto, especialmente uno en el espacio DeFi. Su diligencia debida debe incluir la evaluación del producto, la utilidad, la economía del token, el método de distribución del token, la liquidez y el equipo.
Solo invierta en un proyecto donde los factores mencionados anteriormente sean transparentes y fácilmente verificables. Los proyectos criptográficos en los que estos factores no son fácilmente accesibles tienen más probabilidades de ser fraudulentos.
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