Las autoridades holandesas atrapan al desarrollador del controvertido Tornado Cash

Azeez Mustapha

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El 10 de agosto, la Agencia del Crimen de los Países Bajos (FIOD) arrestó a un desarrollador de 29 años que se cree que es el fundador de Tornado Cash, que el Tesoro de los EE. UU. Incluyó recientemente en la lista negra. Se cree que el desarrollador ha estado patrocinando flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y mezcla de criptomonedas a través de un servicio de mezcla descentralizado basado en Ethereum, Tornado Cash.

El FIOD declaró en un comunicado oficial: “Hoy el sospechoso es llevado ante el juez de instrucción”, añadiendo que “No se descartan múltiples arrestos”. La agencia también señaló que el objetivo del arresto era tomar medidas drásticas contra los mezcladores de criptografía, que han convertido el acto de estafar a víctimas desprevenidas en un negocio. Según se informa, las plataformas Mixer ofrecen beneficios de privacidad en las transacciones criptográficas al aumentar el anonimato de estas transacciones.

Tornado Cash ha lavado $ 7 mil millones para malos actores: funcionarios del Tesoro de EE. UU.

Los ciberdelincuentes han adoptado los servicios de tales plataformas para lavar dinero. Los funcionarios del Tesoro señalaron a principios de esta semana que los malos actores han utilizado Tornado Cash para desviar más de $ 7 mil millones en activos digitales robados a través de grupos de piratería que se cree que tienen asociaciones con Corea del Norte. Brian Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, dijo en un comunicado el lunes:

“A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos”.

Los funcionarios del Tesoro también señalaron que de estos $ 7 mil millones lavados a través de Tornado Cash, $ 104 millones en activos digitales provienen de dos hacks separados en crypto "puente" presta servicios a Harmony y Nomad en junio y agosto, respectivamente. Los puentes criptográficos permiten a los usuarios transferir fondos entre diferentes cadenas de bloques y se han convertido en el objetivo de los piratas informáticos en los últimos meses, según los expertos en seguridad cibernética.

Sin embargo, la reciente sanción del Departamento del Tesoro ha recibido algunas críticas severas, y algunos argumentan que esto podría marcar una tendencia de tecnología asfixiante.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha es un profesional comercial, analista de divisas, estratega de señales y administrador de fondos con más de diez años de experiencia en el campo financiero. Como bloguero y autor de finanzas, ayuda a los inversores a comprender conceptos financieros complejos, mejorar sus habilidades de inversión y aprender a administrar su dinero.

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