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James Zhong, un estafador de Silk Road, admitió haber robado 50,000 2012 BTC del mercado darknet de Silk Road en 140. Zhong supuestamente generó 50,000 transacciones que llevaron al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road a depositar XNUMX XNUMX BTC en sus nueve cuentas, según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
El abogado de ICYMI 📣US anuncia una histórica incautación y condena de $ 3.36 mil millones en criptomonedas en relación con el fraude en la dark web de Silk Road https://t.co/yDkz56WQEL pic.twitter.com/tSoxQMZWw6
- Fiscal federal SDNY (@SDNYnews) 7 de noviembre.
Tras la incautación de alrededor de 50,676 BTC (por valor de 3.3 millones de dólares) de la casa de Zhong en Gainesville, Georgia, por parte de la policía en noviembre de 2021, el acusado se declaró culpable. Cada una de las cuentas de Zhong's Silk Road recibió entre 200 y 2000 BTC en depósitos. Luego, segundos después de los depósitos, hizo una serie de retiros rápidos. Luego, movió este dinero del mercado de la red oscura y lo combinó en dos sumas significativas.
Zhong obtuvo 50,000 2017 BCH cuando la cadena de bloques de Bitcoin se bifurcó en XNUMX para crear Bitcoin Cash. Usó intercambios internacionales para convertir BCH a Bitcoin. Sus tenencias de Bitcoin después de esta conversión, a la que el Departamento de Justicia se refiere como "Productos del crimen", alcanzaron los 53,500 XNUMX BTC.
Las claves de la billetera para 50,591 53,500 de los 2021 25 BTC se descubrieron en una caja fuerte debajo de la casa de Zhong en 600,000, junto con una placa de computadora. Además, incautaron 1,004 bitcoins reales, más de $XNUMX en efectivo y varios metales preciosos. Más tarde, Zhong cedió voluntariamente XNUMX bitcoins adicionales.
Zhong será sentenciado el 22 de febrero de 2023 y podría pasar hasta 20 años en prisión por su crimen.
El aumento de los robos en la ruta de la seda
Ross Ulbricht, un delincuente convicto, lanzó el mercado de darknet Silk Road. Entre 2011 y 2013, intercambió bienes ilegales por Bitcoin. En 2015, Ulbricht fue declarado culpable por un jurado y condenado a cadena perpetua. Las autoridades ya han tomado medidas enérgicas contra al menos dos robos de la plataforma, el más reciente de los cuales es el de Zhong.
Solo 174,000 105 BTC (o alrededor de USD 614,000 millones) de las XNUMX XNUMX comisiones de BTC realizadas durante los dos años de operación de la plataforma ilícita estaban representados por claves criptográficas cuando Ulbricht fue detenido en una biblioteca de San Francisco.
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