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El gobierno de Tailandia ha impuesto una nueva ley de criptomonedas, que requeriría que los nuevos usuarios estén físicamente presentes para registrarse en los intercambios. La Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero de Tailandia (AMLO) señaló que la nueva ley entrará en vigencia a partir de julio y que la verificación de identidades se realizará mediante máquinas dip-chip.
Actualmente, la apertura de cuentas criptográficas en los intercambios se realiza completamente en línea. Todo lo que los nuevos usuarios tienen que hacer es cumplir con las regulaciones establecidas por la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) para los requisitos de conocimiento de su cliente (KYC) y las pruebas de idoneidad.
Posteriormente, los documentos KYC deben ser autorizados por las agencias gubernamentales pertinentes, y los documentos falsos serán rechazados de inmediato.
Poramin Insom, cofundador y director de la plataforma de comercio de cifrado Satang Corp., explicó que:
"Los intercambios de activos digitales tienen el deber de informar cualquier transacción por valor de más de 1.8 millones de baht [$ 58,000] bajo la ley de lavado de dinero, y deben establecer una base de datos para las inspecciones de los reguladores".
La Ley contra el Lavado de Dinero entró en vigor en 1999 y obliga a las empresas financieras y los profesionales legales, como asesores de inversiones y corredores de bienes raíces, a registrar todas las transacciones que cumplan con los requisitos de la ley. Las entidades también están obligadas a mantener la documentación y los datos de transacciones de hasta 5 a 10 años como prueba.
Las tiendas de oro tailandesas ya utilizan la verificación Dip-Chip para sus clientes
Mientras tanto, más de 6,000 tiendas de oro en Tailandia requerirán que los clientes presenten sus tarjetas de identificación cuando compren o vendan oro por valor de más de 100,000 baht ($ 3,200) en efectivo.
Thanarat Pasawongse, director ejecutivo de Hua Seng Heng, afirmó que la mayoría de las grandes tiendas de oro han estado utilizando máquinas de chips para verificar la identidad de los clientes durante más de cuatro años debido a la conveniencia que permite.
Dicho esto, los clientes deben presentar una identificación válida para transacciones en efectivo de más de 100,000 baht ($ 3,200). Además, se debe presentar un informe a AMLO para las transacciones de más de 2 millones de baht ($ 64,000), y las empresas deben informar las transacciones sospechosas a la autoridad.
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