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Whale Alert, un sitio web de análisis estadístico centrado en el seguimiento de enormes transacciones de criptomonedas, alertó que se ejecutó una transacción de 10,000 tokens Ethereum (alrededor de $ 1.5 millones) el 3 de diciembre desde la billetera sospechosa.
Solo cinco minutos después de esa transacción, se registró otra transacción más pequeña de 1,001 tokens Ethereum ($ 150,000) de esa misma billetera.
Otra transacción de 10,000 tokens Ethereum se ha registrado nuevamente solo unas horas después. En total, se han realizado seis transacciones desde esa billetera.
Sospecha de caso de robo interno
Upbit, una subsidiaria de Kakao de Corea del Sur, anunció la semana pasada que se robaron 342,000 tokens Ethereum de su billetera caliente el 27 de noviembre.
Se sospecha que el robo es un "trabajo interno" en lugar de un robo externo, ya que el acto fue perpetrado en un período en el que el intercambio estaba en el proceso de transferir activos entre su almacenamiento en caliente y en frío.
Otros intercambios, como Binance, se han comprometido a solidarizarse con la promesa de que no permitirían que el activo robado se realizara en sus plataformas. Sin embargo, todas las transacciones que se ejecutaron se identificaron como afiliadas al evento de pirateo, pero no obstante se llevaron a cabo con éxito en la plataforma.
Upbit promete un reembolso completo a los clientes afectados
Upbit ha garantizado a los clientes afectados que todos recibirán reembolsos completos del capital corporativo de la bolsa.
Upbit es uno de los cuatro intercambios más destacados del país. También es miembro de la Asociación Coreana de Blockchain, que comprende 14 plataformas de comercio de criptomonedas. Los miembros de la asociación tienen el mandato de administrar los tokens de sus clientes por separado de los propios y publicar informes de auditoría y financieros con frecuencia.
En 2018, los cuatro principales intercambios desarrollaron una línea directa para informar cualquier sospecha de transacciones ilícitas para marcar y congelar dichas transacciones.
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