Do Kwon de Terra se enfrenta a la extradición por el colapso del criptomercado de USD 40 XNUMX millones

Azeez Mustapha

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Do Kwon, exdirector ejecutivo de Terraform Labs, se enfrenta a la extradición tanto a Corea del Sur como a Estados Unidos tras ser arrestado en Montenegro por llevar un pasaporte falso. Esto sigue al espectacular colapso de TerraUSD (UST) y Luna, que vio desaparecer casi $ 40 mil millones del mercado de criptomonedas, lo que generó temores de contagio en toda la industria.

Corea del Sur contra Estados Unidos: la batalla para extraditar a Do Kwon

Los fiscales de Corea del Sur están presionando para que Kwon enfrente cargos penales en su país de origen, mientras que las autoridades estadounidenses buscan su extradición a América del Norte. El jefe del equipo surcoreano que investiga el crimen, Dan Sung-Han, cree que investigar el caso en Corea del Sur sería la forma más eficiente de hacer justicia a los inversores.

Sung-Han ha declarado que la mayoría de las pruebas clave y los cómplices vinculados a Kwon se encuentran en Corea del Sur y que el lanzamiento y el fracaso de ambas criptomonedas constituyen un "delito sistémico". Kwon y sus colaboradores enfrentan cargos de fraude, violaciones de las leyes del mercado de capitales, uso de "robots comerciales" para manipular volúmenes de transacciones, soborno y una serie de otros delitos financieros.

Las autoridades del sudeste asiático han estado investigando a las personas involucradas en el derrumbe durante casi diez meses, lo que condujo a las acusaciones recientes. Si es declarado culpable, Kwon probablemente enfrentaría la pena de cárcel más larga por un delito financiero en la historia del país, dice Sung-Han.

Do Kwon de Terra se enfrenta a la extradición por el colapso del criptomercado de USD 40 XNUMX millones

Kwon también enfrenta cargos de fraude criminal en los Estados Unidos por parte de los fiscales federales en Nueva York y una demanda civil por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Los abogados de Kwon han rechazado los cargos presentados por los EE. UU., alegando que no tienen jurisdicción debido a que la empresa no comercializa directamente a los estadounidenses y afirmando que ninguna de las criptomonedas estaba regulada por la SEC.

Mientras que la resolución de si Kwon será extraditado a Corea del Sur o los Estados Unidos será determinado por las autoridades montenegrinas, sirve como una advertencia para los inversores, destacando la importancia de la diligencia debida y el cumplimiento normativo en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben tener cuidado con estos esquemas fraudulentos que pueden generar pérdidas significativas.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha es un profesional comercial, analista de divisas, estratega de señales y administrador de fondos con más de diez años de experiencia en el campo financiero. Como bloguero y autor de finanzas, ayuda a los inversores a comprender conceptos financieros complejos, mejorar sus habilidades de inversión y aprender a administrar su dinero.

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