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Múltiples casos de actividades ilícitas
La presentación cita un caso de una empresa de Nevada que declaró falsamente que estaba en asociación con un poseedor certificado por la SEC para sus transacciones de criptomonedas y que ofreció tokens reconocidos por la SEC.
En otro caso, la SEC prohibió temporalmente las actividades comerciales en Bitcoin Generation, un intercambio de criptomonedas, basándose en sospechas sobre la precisión y suficiencia de la información proporcionada por la empresa.
La SEC también obtuvo 31 órdenes judiciales para congelar activos por diferentes delitos en 2019, un aumento de 26 el año pasado. Según la presentación, la agencia luchó contra algunos proveedores de activos digitales por actos fraudulentos y por infracción de las reglas propuestas por la agencia.
Aún así, en 2019, la agencia presentó sus primeros cargos por la publicidad ilícita de activos de criptomonedas contra dos celebridades de renombre; el creador de música DJ Khaled y el boxeador de clase mundial Floyd Mayweather. Sin embargo, no se revelaron los detalles de la multa.
La agencia llevó a cabo un proceso similar en un sitio web de calificación de ICO, ICO Rating, por no anunciar que los proyectos habían proporcionado fondos para la cobertura. La agencia finalizó el asunto al multar al sitio web con 269 millones de dólares por infringir los requisitos anti-promoción.
La SEC anunció que acumuló más de $ 4 mil millones en sanciones y multas en 2019 por 862 acciones, declarando que se reembolsaron cerca de $ 1.2 mil millones a los inversores afectados.
La SEC Vs Veritaseum
Según un artículo de noticias, un fallo judicial solicitó al director ejecutivo de Veritaseum LLC y Veritaseum Inc., Reggie Middleton, que pagara 8.4 millones de dólares en restitución. El reembolso representa una parte de las ganancias acumuladas ilícitamente y los intereses previos al juicio de $ 500,000.
El caso contra Veritaseum fue presentado en agosto por la SEC alegando que los establecimientos llevaron a cabo ICO fraudulentas y no cotizadas desde 2017 hasta 2018.
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