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Un asociado del esquema de cifrado Ponzi con cinco hombres por $ 722 millones se declaró culpable.
Silviu Catalin Bacali, una de las cinco personas acusadas de tirar de un gran cayado, se declaró culpable de los cargos en su contra el jueves 9 de julio.
Según un documento judicial del Ministerio de Justicia, Bacali fue acusado de un cargo de "Conspiración para cometer fraude electrónico".. El acto fraudulento implica la venta de valores no registrados como parte de la empresa BitClub Network (BCN).
Bakali es un programador de criptografía rumano de 35 años. Joseph Frank Abel, Matthew Brent Getchet, Russ Albert Medlin y Jobadia Sinclair Weeks son sus otros cuatro cómplices. En diciembre de 2019, las autoridades detuvieron al equipo de BCN luego de una extensa investigación.
Los cargos contra Bakali incluyen un período máximo de cinco años de cárcel. También se espera que pague 250,000 dólares de multa.
El esquema Ponzi comenzó en abril de 2014 y continuó hasta su arresto en diciembre, según el expediente judicial. La idea era vender a los inversores el grupo de minería de bitcoins ficticia, que ofrecía altos rendimientos. Los socios han recibido más de $ 722 millones de inversores desprevenidos durante los cinco años del plan.
En 2016, las noticias criptográficas en 99Bitcoins advirtieron que BCN podría ser una estafa según su análisis. Otros miembros de la criptocomunidad comenzaron a hacer suposiciones similares en 2017.
Actualización sobre el fraude criptográfico
En marzo de 2017, se publicaron en la prensa informes de que BitClub había realizado un ataque de maleabilidad en la red de Bitcoin. Ya en 2016, el medio de noticias de cripto-medios 99Bitcoins ya había señalado el esquema como sospechoso.
Mientras tanto, si están interesados en encontrar más detalles, el gobierno de los EE. UU. Está pidiendo a las víctimas del esquema Ponzi que visiten su sitio web.
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