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La Dirección de Cumplimiento (ED), la agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno indio, anunció recientemente que ha congelado 77.62710139 Bitcoins en base a los dictados de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) del país.
La criptoconfiscación se produce en medio de una investigación realizada por el ED sobre E-nuggets, una aplicación de juegos móviles. Según el informe, los tokens BTC congelados se originaron de Wazirx a Binance. El organismo regulador dio a conocer el desarrollo a través de un tuit publicado el 28 de septiembre.
ED ha congelado monedas criptográficas, 77.62710139 Bitcoins por valor de Rs 12.83 Cr. aprox. bajo PMLA, 2002, con respecto a una investigación realizada contra Aamir Khan y otros en relación con la aplicación Mobile Gamming, a saber, E-nuggets. Anteriormente, ED había incautado Rs. 17.32 Cr efectivo en el caso
- ED (@dir_ed) 28 de septiembre de 2022
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La agencia explicó que “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lanzó una aplicación de juegos móviles llamada E-Nuggets, que fue diseñada con el propósito de defraudar [al] público”, y agregó:
“Después de recaudar una cantidad considerable de dinero del público, de repente se detuvo el retiro de dicha aplicación con un pretexto u otro. A partir de entonces, todos los datos, incluida la información del perfil, se borraron de dichos servidores de aplicaciones”.
La organización reveló en su informe que el acusado, Aamir Khan, transfirió una parte de los fondos adquiridos ilegalmente al extranjero a través de Wazirx. El ED señaló además que sus investigaciones revelaron que el acusado abrió una cuenta ficticia con el nombre falso de “Sima Naskar (Propietaria de M/s Pixal Design),” con el intercambio criptográfico indio y lo usó para comprar más criptomonedas. La agencia elaboró:
"Después de eso, dichas criptomonedas se transfirieron a otra cuenta en otro intercambio de criptomonedas, a saber, Binance".
ED escribió el miércoles: "El saldo de dichas criptomonedas transferidas, es decir, 77.62710139 bitcoins [equivalente a USD 1,573,466 12.83 XNUMX (Rs XNUMX millones de rupias aproximadamente)] en el intercambio de criptomonedas Binance ha sido [congelado]".
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