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El asediado exjefe de desarrollo comercial de BitMEX, Gregory Dwyer, se declaró culpable de violar la Ley de secreto bancario. El último dato fue publicado ayer en un comunicado de prensa por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La declaración dice que Dwyer "causó intencionalmente que BitMEX no estableciera ni mantuviera un programa AML, incluido un programa para verificar la identidad de los clientes de BitMEX".
Gregory Dwyer pagará $ 150,000 y posiblemente cumplirá condena
El exejecutivo de BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, lo que podría generarle una sentencia de cinco años de prisión. Dwyer también acordó pagar $150,000 por sacar provecho de sus fechorías.
El caso se lleva a cabo en el Distrito Sur de Nueva York y es parte de una inquisición en el intercambio de criptomonedas, en la que los fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed se declararon culpables de varios cargos.
Al comentar sobre el desarrollo, el fiscal federal Damian Williams señaló:
“Con este alegato, esta Oficina ahora ha obtenido condenas penales contra los tres fundadores, así como contra un empleado de alto rango en BitMEX, por violaciones deliberadas de las leyes contra el lavado de dinero. El alegato de hoy refleja que los empleados con autoridad de gestión en los intercambios de criptomonedas, no menos que los fundadores de dichos intercambios, no pueden ignorar deliberadamente sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario".
El gobierno de EE. UU. sigue decidido a castigar a los infractores de las normas KYC y AML. Tras la inquisición, el canje de derivados se ha vuelto deliberado con cumplimiento normativo. En 2021, BitMEX pagó una multa de $100 millones a la CFTC y FinCEN.
Las autoridades están seguras de que el caso servirá como elemento disuasorio para que las empresas de criptomonedas infrinjan las leyes establecidas.
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