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La Comisión Europea presentó algunas propuestas legislativas el martes para fortalecer las reglas de la Unión Europea (UE) contra el lavado de dinero y el terrorismo (ALD / CFT). Una parte de la nueva propuesta que se destacó fue la revisión del Reglamento de 2015 sobre Transferencia de Fondos "Para rastrear transferencias de criptoactivos".
La Comisión explicó que la propuesta considera "Desafíos nuevos y emergentes vinculados a la innovación tecnológica", de alta calidad que incluyen "Monedas virtuales, flujos financieros más integrados en el mercado único y la naturaleza global de las organizaciones terroristas".
En el centro de la legislación propuesta está la formulación de una nueva "Autoridad contra el blanqueo de capitales (AMLA) a nivel de la UE". Será "La autoridad central que coordina a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado aplique de manera correcta y coherente las normas de la UE".
Como se mencionó anteriormente, la propuesta incluye "Aplicación completa de las reglas de ALD / CFT de la UE al sector de la criptografía" El organismo regulador señaló que, en la actualidad, solo un grupo específico de proveedores de servicios criptográficos cae bajo el ámbito de las reglas de ALD / CFT de la UE. La propuesta legislativa extendió su recomendación a todo el sector, "Obligando a todos los proveedores de servicios a realizar la debida diligencia con sus clientes". La Comisión Europea argumentó que:
"Las enmiendas de hoy garantizarán la trazabilidad total de las transferencias de criptoactivos, como bitcoin, y permitirán la prevención y detección de su posible uso para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo".
La Comisión Europea restringirá las carteras criptográficas anónimas
La propuesta también señaló que con la aplicación de las reglas ALD / CFT completas de la UE a la industria de la criptografía:
"Se prohibirán las carteras de activos criptográficos anónimos".
La organización agregó que "Las cuentas bancarias anónimas ya [están] prohibidas por las normas ALD / CFT de la UE".
Dicho esto, la propuesta legislativa se ha elevado y será debatida en el Parlamento Europeo y el Consejo. La Comisión concluyó su anuncio señalando que:
"La futura Autoridad ALD debería estar operativa en 2024 y comenzará su trabajo de supervisión directa un poco más tarde, una vez que la Directiva se haya transpuesto y el nuevo marco regulatorio comience a aplicarse".
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