Estonia publica una legislación enmendada para regular los VASP

Azeez Mustapha

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Según los informes, el gobierno de Estonia se ha movido para aprobar un proyecto de ley curado "Para regular más eficazmente a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)". Según una explicación del Ministerio de Finanzas de Estonia el domingo, el objetivo principal de esta legislación es reducir el riesgo de delitos financieros perpetrados a través de entidades criptográficas registradas y operativas en la nación báltica.

El proyecto de ley revisado obliga a los VASP a identificar a sus clientes de manera que sus identidades se adjunten a todas sus transacciones. Este proyecto de ley llega inmediatamente después de una prohibición reciente de abrir cuentas virtuales anónimas introducida en 2020 después de que la postura de la nación amigable con las criptomonedas atrajera a varias entidades que buscaban la aprobación de la licencia.

El Ministerio de Finanzas aclaró que la legislación no afectaría a los residentes que posean activos digitales a través de una billetera privada no proporcionada por un VASP. El ministerio agregó que no requiere que los poseedores de criptomonedas divulguen sus claves privadas. Sin embargo, los proveedores de servicios de cifrado con sede en Estonia no pueden ofrecer cuentas o billeteras anónimas.

Además, el ministerio enfatizó que las medidas propuestas son las mismas que las reglas aplicadas al sector de pagos y banca. El nuevo borrador (enmienda) altera las recomendaciones enviadas por el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Dinero (GAFI) a la ley de Estonia. Estas recomendaciones definen algunos servicios de activos digitales que no existen bajo la legislación actual de la nación báltica.

Estonia prohibirá la reventa de licencias

Mientras tanto, un aspecto crítico de la nueva ley requiere que las empresas vinculen sus operaciones con Estonia para obtener una licencia. El reciente boom de las solicitudes se produjo tras una frase que permitía a los solicitantes vender sus licencias a terceros. La supervisión de esta regla ha resultado difícil, lo que llevó a las autoridades a dar un giro de XNUMX grados y que, según la nueva regla, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la nación tiene el poder de rechazar tales solicitudes.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha es un profesional comercial, analista de divisas, estratega de señales y administrador de fondos con más de diez años de experiencia en el campo financiero. Como bloguero y autor de finanzas, ayuda a los inversores a comprender conceptos financieros complejos, mejorar sus habilidades de inversión y aprender a administrar su dinero.

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