Binance es investigado por la CFTC por manipulación del mercado

Azeez Mustapha

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Binance continúa cayendo en el lado equivocado con las autoridades reguladoras de todo el mundo, a pesar de los mayores esfuerzos para ser la mejor práctica. Los informes muestran que las autoridades estadounidenses están investigando el gigantesco intercambio de criptomonedas en busca de información privilegiada y manipulación del mercado.

Si bien esta nueva investigación proviene de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tienen investigaciones sobre temas separados contra Binance.

Bloomberg informó el viernes que las autoridades reguladoras de EE. UU. Están investigando a Binance por posible uso de información privilegiada y manipulación del mercado para determinar si la empresa o su personal se benefician a expensas de sus clientes. Al comentar sobre el tema, Binance señaló que:

"En Binance, tenemos una política de tolerancia cero para el uso de información privilegiada y un estricto código ético relacionado con cualquier tipo de comportamiento que pueda tener un impacto negativo en nuestros clientes o en la industria".

El informe de Bloomberg también reveló que los investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos se han comunicado con varios testigos potenciales en las últimas semanas. La CFTC ya tiene una investigación pendiente que investiga si Binance permite a los residentes de EE. UU. Comprar o vender derivados vinculados a Bitcoin y ordenar derivados criptográficos, que el organismo considera ilegales considerando que Binance no se ha registrado con él.

El Departamento de Justicia y el IRS investigan a Binance por lavado de dinero e invasión fiscal

Mientras tanto, Bloomberg informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. Y el Servicio de Impuestos Internos iniciaron recientemente investigaciones penales separadas para determinar si el gigante intercambio sirve como conducto para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

Dicho esto, la firma no tiene una acusación sólida de irregularidades, y estas investigaciones pueden no dar lugar a ninguna acción legal u oficial.

Cada vez más reguladores en todo el mundo continúan emitiendo advertencias contra Binance por operaciones ilegales en sus jurisdicciones. Estos incluyen reguladores en el Reino Unido, Japón, Tailandia, Malasia, Hong Kong, Singapur, Países Bajos, Alemania, Lituania y Sudáfrica.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha es un profesional comercial, analista de divisas, estratega de señales y administrador de fondos con más de diez años de experiencia en el campo financiero. Como bloguero y autor de finanzas, ayuda a los inversores a comprender conceptos financieros complejos, mejorar sus habilidades de inversión y aprender a administrar su dinero.

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