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Blanco mencionó esto en una conferencia en la Conferencia de Ejecución de Crímenes Financieros de la Asociación de Banqueros Americanos / Asociación de Abogados de Estados Unidos que se llevó a cabo el 10 de diciembre. El Director explicó que el código de orientación de mayo de 2019 estaba comenzando a tener un efecto favorable en el sector de las criptomonedas.
Aumento exponencial de los RAS desde mayo
En algún momento de mayo, la FinCEN publicó un código de orientación para que las empresas relacionadas con las criptomonedas lo utilicen como guía. El código de orientación ilustra cómo sus leyes relacionadas con las empresas de servicios monetarios se relacionan con modelos comerciales específicos en el sector de las criptomonedas.
Blanco explicó que desde su lanzamiento, la organización ha sido testigo de un aumento sustancial en los Informes de Actividades Sospechosas, que totalizaron 11,000.
7,000 de esos informes están relacionados con transacciones de criptomonedas, como quioscos, intercambios e intercambios entre pares. Afirmó que este aumento marca un aumento del 100% en los RAS recibidos por la organización.
Agregó que se ha observado que las empresas relacionadas con las criptomonedas se están volviendo más abiertas a internalizar términos de asesoría clave e incluso van tan lejos como para usar estos términos en sus presentaciones. Dijo que esto era una clara señal de que el sector estaba adoptando las leyes de la FinCEN y estaba reportando actividades sospechosas con prontitud.
Más actividades sospechosas son marcadas
Desde la implementación de la ley, se ha notado un aumento en los informes de usuarios que ejecutan transacciones de criptomonedas usando billeteras que están asociadas con los mercados de redes oscuras, y actividades que parecen tener características de estafa.
La conferencia de Blanco es una confirmación de su conferencia de agosto, donde relató que la FinCEN estaba presenciando un aumento en los RAS, con informes que llegaban a 1,500 mensuales en ese momento.
También en agosto, hizo un llamado directo a los casinos que facilitan los pagos criptográficos para buscar formas de llevar a cabo la debida diligencia con sus clientes y cumplir con el código de orientación.
Hace unos meses, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que requería que el Director de FinCEN realizara encuestas sobre la adopción de nuevas tecnologías, incluida blockchain, dentro de la organización.
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