Bittrex se despide del criptomercado estadounidense en medio de la presión regulatoria

Azeez Mustapha

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Bittrex, uno de los intercambios de criptomonedas más antiguos y populares de los EE. UU., ha anunciado que planea cerrar sus operaciones en los EE. UU. antes del 30 de abril de 2023, citando la "incertidumbre regulatoria continua" como la razón principal de su decisión.

El intercambio, que fue fundado hace diez años por tres ex empleados de Amazon, se ha enfrentado a un escrutinio cada vez mayor por parte de los reguladores de EE. UU. por su cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y las sanciones.

En octubre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro impuso una multa de 53 millones de dólares a Bittrex por no impedir que los clientes de Irán, Cuba y otras naciones sancionadas utilizaran su plataforma. En 2019, el Departamento de Servicios Financieros del estado también le negó a Bittrex una licencia para operar en Nueva York, lo que generó preocupaciones sobre su capacidad para detectar el lavado de dinero y cumplir con las sanciones.

En un tweet, el viernes pasado, el cofundador de Bittrex y director ejecutivo de EE. UU., Richie Lai, dijo que "no es económicamente viable para nosotros continuar operando en el entorno económico y regulatorio actual de EE. UU." Agregó que Bittrex "nunca ha perdido fondos ni ha sido pirateado" y que todos los fondos de los clientes están seguros y se pueden retirar por completo de inmediato.

Bittrex también publicó un anuncio en su sitio web, proporcionando un cronograma para que los clientes retiren sus fondos y cesen las actividades comerciales. Los usuarios tienen hasta el 7 de abril de 2023 para configurar cuentas bancarias para transferencias electrónicas, y las transacciones se detendrán el 14 de abril de 2023. Las fechas límite para retiros de transferencias bancarias y ACH son el 24 y el 27 de abril de 2023, respectivamente. El 29 de abril de 2023 será el último día completo para que los usuarios retiren su criptomoneda.

El intercambio recomienda que los usuarios retiren sus fondos lo antes posible para evitar posibles demoras. Dicho esto, aquellos que no retiren sus fondos antes de la fecha límite pueden enfrentar la desactivación de la cuenta y los fondos restantes podrían no estar disponibles por un período prolongado.

Mientras tanto, la decisión de Bittrex de salir del mercado estadounidense no afecta a su brazo internacional, Bittrex Global, que tiene su sede en Liechtenstein y atiende a clientes fuera de los EE. UU.

Bittrex se convierte en la última víctima de la presión regulatoria de EE. UU.

Bittrex es la última empresa de criptomonedas que abandona los EE. UU. en medio de una mayor presión regulatoria sobre la industria. Varios otros intercambios, incluidos Bitfinex, Poloniex y Binance, también han tenido que limitar o cesar sus operaciones en los EE. UU. debido a desafíos regulatorios. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) ha iniciado una serie de acciones de cumplimiento este año contra las empresas de criptomonedas, incluidas Coinbase Global Inc., Gemini Trust Co., Kraken y Nexo Inc.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha es un profesional comercial, analista de divisas, estratega de señales y administrador de fondos con más de diez años de experiencia en el campo financiero. Como bloguero y autor de finanzas, ayuda a los inversores a comprender conceptos financieros complejos, mejorar sus habilidades de inversión y aprender a administrar su dinero.

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