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Bitmex anunció, el martes, que había llegado a un entendimiento tanto con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) como con la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) con respecto a las recientes investigaciones sobre la conducta de la compañía por parte de ambas agencias. La compañía de criptomonedas señaló que está dispuesta a pagar hasta $ 100 millones para resolver los casos. El director ejecutivo de la empresa, Alexander Höptner, declaró que:
"Hoy marca un día importante en la historia de nuestra empresa y estamos muy contentos de dejar esto atrás".
A medida que las criptomonedas maduran y entran en una nueva era, nosotros también hemos evolucionado hasta convertirse en la plataforma de derivados criptográficos más grande con una base de usuarios completamente verificada ".
Mientras tanto, la CFTC publicó un memorando por separado el martes, señalando que "El Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York ha emitido una orden de consentimiento contra cinco empresas encargadas de operar la plataforma de negociación de derivados de criptomonedas Bitmex". Las cinco empresas incluyen HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Ltd.
FinCEN también lanzó un anuncio el martes confirmando que ha decidido una multa civil de dinero de $ 100 millones contra Bitmex. "Por violaciones intencionales de la Ley de secreto bancario".
La FinCEN señaló que:
“Bitmex, que operaba como un comerciante de comisiones de futuros no registrado (FCM) y proporcionaba servicios de transmisión de dinero, intencionalmente no cumplió con sus obligaciones bajo la BSA.
Durante más de seis años, BitMEX no implementó ni mantuvo un programa compatible contra el lavado de dinero y un programa de identificación de clientes, y no informó sobre ciertas actividades sospechosas ".
La oficina agregó que:
"Estas fallas intencionales exponen a las instituciones financieras a un mayor riesgo de realizar transacciones con lavadores de dinero y financiadores del terrorismo, incluidos intercambios que no cumplen con las normas en jurisdicciones de alto riesgo, atacantes de ransomware y mercados de la red oscura".
Bitmex presentará un informe adicional de actividades sospechosas
Además, FinCEN reveló que el intercambio de criptomonedas había facilitado alrededor de $ 209 millones en transacciones con mercados de redes oscuras o empresas de servicios financieros no registrados. La oficina también afirmó que Bitmex llevó a cabo transacciones que involucraron a países de alto riesgo y no cumplió con la presentación de un Informe de actividad sospechosa (SAR) en al menos 58 transacciones fraudulentas.
Dicho esto, Bitmex también acordó consultar sobre si debe presentar SAR adicionales y "Para garantizar que se establezcan políticas, procedimientos y controles adecuados".
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