La administración de Biden lanza una estrategia para frenar el uso ilícito de criptomonedas

Azeez Mustapha

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La administración de Joe Biden, a través del sitio web de la Casa Blanca, acaba de publicar un informe novedoso de 38 páginas que explica los esfuerzos para abordar la corrupción estatal y financiera. Curiosamente, el informe reveló que el esfuerzo se canalizará en cinco pilares estratégicos, uno de los cuales menciona el nuevo "Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda".

Según el comunicado, los esfuerzos estratégicos anticorrupción se centran en reducir "La capacidad de los actores corruptos de utilizar los sistemas financieros estadounidenses e internacionales para ocultar activos y lavar el producto de actos corruptos".

En el pilar 3, titulado "Hacer responsables a los actores corruptos", el informe señaló que el Departamento de Justicia (DOJ) abordaría el uso de cripto en actividades ilícitas a través de un nuevo grupo de trabajo especialmente asignado por esa razón. El informe detalla que: o

"El Departamento de Justicia utilizará un grupo de trabajo recientemente establecido, el Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda, para enfocarse específicamente en investigaciones complejas y enjuiciamientos de usos criminales de criptomonedas, particularmente delitos cometidos por intercambios de divisas virtuales, servicios de mezcla y caída, y actores de infraestructura de lavado de dinero".

El lavado de dinero en la industria de la criptografía sigue siendo una preocupación urgente para los reguladores, especialmente las monedas estables. Los organismos reguladores de EE. UU., Incluidos la Fed, la SEC y el Departamento del Tesoro, ven las criptomonedas fijas (monedas estables) como un canal no regulado para pagos globales con la capacidad de escalar rápidamente a través de plataformas de pago ilegales debido a la importante liquidez que tienen.

La administración de Biden está lista para trabajar con otras naciones para abordar el uso ilícito de criptomonedas

Mientras tanto, el pilar 2 titulado "Frenar las finanzas ilícitas" reafirma los esfuerzos de Estados Unidos para abordar los riesgos que presentan los activos digitales y el compromiso de cooperar con otras naciones y autoridades en el desarrollo de una moneda digital emitida por el banco central.

Si bien el informe reconoció la gran utilidad de los activos digitales en la economía actual, destacó varios usos ilícitos de la criptografía, incluido el tráfico de narcóticos, el financiamiento del terrorismo y la evasión de sanciones.

En los últimos meses, las criptomonedas se han convertido en una herramienta cada vez más común en los ataques de ransomware. Debido a la naturaleza permanente de las transacciones con criptomonedas, las víctimas de piratería o robo no tienen forma de recuperar sus fondos.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha es un profesional comercial, analista de divisas, estratega de señales y administrador de fondos con más de diez años de experiencia en el campo financiero. Como bloguero y autor de finanzas, ayuda a los inversores a comprender conceptos financieros complejos, mejorar sus habilidades de inversión y aprender a administrar su dinero.

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