Estafa de criptomonedas de Africrypt: la FSCA considera la regulación de las criptomonedas

Azeez Mustapha

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Tras el escándalo de Africrypt, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA) emitió un comunicado ayer en el que señaló que carecía de jurisdicción reguladora sobre las criptomonedas. El regulador también advirtió al público sobre la "Naturaleza de alto riesgo de invertir en activos criptográficos".

Además de sus preocupaciones sobre el "Idoneidad de los criptoactivos como clase de activo" y su volatilidad, la FSCA también expresó su preocupación por la "La gran cantidad de estafas perpetradas por personas que pretenden proporcionar el activo criptográfico al público".

La agencia reguladora afirmó que muchas empresas de inversión en criptomonedas llevan a cabo operaciones fraudulentas. La FSCA señaló que:

“Muchas de estas entidades (a las que nos referimos como intermediarios) a menudo no tienen su sede en Sudáfrica o tienen poca seguridad para proteger el activo criptográfico que está siendo adquirido por el público y, en teoría, mantenido en nombre del cliente. Sin embargo, a menudo estos intermediarios son solo operadores fraudulentos ".

Si bien la agencia reconoció que el espacio criptográfico en Sudáfrica contenía "[Varios] jugadores legítimos que ofrecen un servicio legítimo", instó a los inversores a actuar con cautela dada la "Un gran número de jugadores sin escrúpulos en este sector".

La estafa de Africrypt imita a los MTI

En su declaración, la FSCA afirmó que "Continúe actualizando al público a medida que haya más información disponible sobre Africrypt". La declaración también aconsejó a los inversores que "Siempre verifique que una entidad o individuo esté registrado con la FSCA para brindar servicios de asesoría financiera e intermediarios". La agencia reguladora actualmente está considerando declarar los activos criptográficos como productos financieros.

La estafa de Africrypt siguió un proceso similar al de Mirror Trading International (MTI), que se clasificó como la estafa de Bitcoin más importante de 2020. Al igual que MTI, Africrypt colapsó después de que sus ejecutivos huyeran con los fondos de los inversores. El colapso se produjo después de una infracción y la posterior congelación de los retiros en abril.

En ese momento, los directores de Africrypt, Ameer Cajee y su hermano Raees Cajee, alertaron a los inversores que la violación había comprometido "Cuentas de cliente, billeteras y nodos". Los directores también advirtieron a sus clientes contra la participación de cuerpos legales ya que "Solo retrasará el proceso de recuperación".

Los informes afirman que los hermanos huyeron al Reino Unido desde que la empresa colapsó.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha es un profesional comercial, analista de divisas, estratega de señales y administrador de fondos con más de diez años de experiencia en el campo financiero. Como bloguero y autor de finanzas, ayuda a los inversores a comprender conceptos financieros complejos, mejorar sus habilidades de inversión y aprender a administrar su dinero.

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