Η Διεύθυνση Επιβολής (ED), η υπηρεσία επιβολής του νόμου και η υπηρεσία οικονομικών πληροφοριών της ινδικής κυβέρνησης, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έχει παγώσει 77.62710139 Bitcoin με βάση τις υπαγορεύσεις του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος της χώρας (PMLA).
Η κατάσχεση κρυπτονομισμάτων έρχεται εν μέσω έρευνας από το ED για το E-nuggets, μια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών για κινητά. Σύμφωνα με την έκθεση, τα παγωμένα μάρκες BTC προήλθαν από το Wazirx στην Binance. Ο ρυθμιστικός οργανισμός έκανε γνωστή την εξέλιξη μέσω tweet που δημοσιεύτηκε στις 28 Σεπτεμβρίου.
Η ED έχει παγώσει κρυπτονομίσματα, 77.62710139 Bitcoin αξίας 12.83 Cr. περίπου. σύμφωνα με το PMLA, 2002, σε σχέση με μια έρευνα που διεξήχθη εναντίον ενός Aamir Khan και άλλων σχετικά με την εφαρμογή Mobile Gaming., συγκεκριμένα E-nuggets. Νωρίτερα, η ΕΔ είχε κατασχέσει Rs. 17.32 Cr μετρητά στη θήκη
- ED (@dir_ed) Σεπτέμβριος 28, 2022
Το Indian ED αποκαλύπτει ευρήματα από τις έρευνές του
Το πρακτορείο εξήγησε αυτό "Ο Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan κυκλοφόρησε μια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών για κινητά, την E-Nuggets, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την εξαπάτηση [του] κοινού." προσθέτοντας:
«Μετά τη συλλογή ενός αρκετά μεγάλου χρηματικού ποσού από το κοινό, μια ξαφνική απόσυρση από την εν λόγω εφαρμογή σταμάτησε με το ένα ή το άλλο πρόσχημα. Στη συνέχεια, όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών προφίλ, διαγράφηκαν από τους εν λόγω διακομιστές εφαρμογών."
Η οργάνωση αποκάλυψε στην έκθεσή της ότι ο κατηγορούμενος, Aamir Khan, μετέφερε ένα μέρος των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα στο εξωτερικό μέσω Wazirx. Η ΕΔ σημείωσε περαιτέρω ότι οι έρευνές της αποκάλυψαν ότι ο κατηγορούμενος άνοιξε έναν εικονικό λογαριασμό με το ψεύτικο όνομα "Sima Naskar (ιδιοκτήτρια του M/s Pixal Design)" με το ινδικό χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων και το χρησιμοποίησε για να αγοράσει περισσότερα κρυπτονομίσματα. Το πρακτορείο διευκρίνισε:
«Στη συνέχεια, τα εν λόγω κρυπτονομίσματα μεταφέρθηκαν περαιτέρω σε άλλο λογαριασμό σε άλλο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης, συγκεκριμένα στο Binance».
Η ED έγραψε την Τετάρτη: "Το υπόλοιπο των εν λόγω μεταφερθέντων κρυπτονομισμάτων, δηλαδή 77.62710139 bitcoin [που ισοδυναμεί με 1,573,466 USD (12.83 crore περίπου)] στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Binance έχει [παγώσει]."
Μπορείτε να αγοράσετε το Lucky Block εδώ. Αγοράστε LBLOCK
- Μεσίτης
- Ελάχιστη Κατάθεση
- Σκορ
- Επισκεφθείτε το Broker
- Βραβευμένη πλατφόρμα συναλλαγών Cryptocurrency
- Ελάχιστη κατάθεση 100 $,
- Η ρύθμιση FCA & Cysec ρυθμίζεται
- 20% μπόνους καλωσορίσματος έως 10,000 $
- Ελάχιστη κατάθεση $ 100
- Επαληθεύστε τον λογαριασμό σας πριν πιστωθεί το μπόνους
- Πάνω από 100 διαφορετικά χρηματοοικονομικά προϊόντα
- Επενδύστε από μόλις 10 $
- Είναι δυνατή η απόσυρση της ίδιας ημέρας
- Το χαμηλότερο κόστος συναλλαγών
- 50% Μπόνους καλωσορίσματος
- Βραβευμένη 24ωρη υποστήριξη
- Ταμείο λογαριασμού Moneta Markets με τουλάχιστον $ 250
- Επιλέξτε τη χρήση της φόρμας για να διεκδικήσετε το μπόνους κατάθεσης 50%
Μάθετε να κάνετε εμπόριο
Ποτέ μην χάσετε ξανά ένα εμπόριο
Ειδοποίηση σήματος
Ειδοποιήσεις σήματος σε πραγματικό χρόνο κάθε φορά που ένα σήμα ανοίγει, κλείνει ή ενημερώνεται
Λάβετε ειδοποιήσεις
Άμεσες ειδοποιήσεις στο email και το κινητό σας τηλέφωνο.
Επίπεδα τιμής εισόδου
Επίπεδο τιμής εισόδου για κάθε σήμα Απλώς επιλέξτε έναν από τους κορυφαίους μεσίτες στην παραπάνω λίστα για να λάβετε όλα αυτά δωρεάν.
