Η Ρυθμιστική Υπηρεσία της Ινδίας παγώνει 77.6 BTC που στάλθηκαν στην Binance λόγω υποψίας απάτης

Υπηρεσία για συναλλαγές αντιγράφων. Το Algo μας ανοίγει και κλείνει αυτόματα τις συναλλαγές.

Το L2T Algo παρέχει εξαιρετικά κερδοφόρα σήματα με ελάχιστο κίνδυνο.

Συναλλαγές κρυπτονομισμάτων 24/7. Όσο κοιμάσαι, ανταλλάσσουμε.

Ρύθμιση 10 λεπτών με σημαντικά πλεονεκτήματα. Το εγχειρίδιο παρέχεται μαζί με την αγορά.

79% Ποσοστό επιτυχίας. Τα αποτελέσματά μας θα σας ενθουσιάσουν.

Έως 70 συναλλαγές το μήνα. Υπάρχουν περισσότερα από 5 διαθέσιμα ζευγάρια.

Οι μηνιαίες συνδρομές ξεκινούν από 58 £.

L2T Κάτι

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED), η υπηρεσία επιβολής του νόμου και η υπηρεσία οικονομικών πληροφοριών της ινδικής κυβέρνησης, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έχει παγώσει 77.62710139 Bitcoin με βάση τις υπαγορεύσεις του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος της χώρας (PMLA).

Η κατάσχεση κρυπτονομισμάτων έρχεται εν μέσω έρευνας από το ED για το E-nuggets, μια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών για κινητά. Σύμφωνα με την έκθεση, τα παγωμένα μάρκες BTC προήλθαν από το Wazirx στην Binance. Ο ρυθμιστικός οργανισμός έκανε γνωστή την εξέλιξη μέσω tweet που δημοσιεύτηκε στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η ED έχει παγώσει κρυπτονομίσματα, 77.62710139 Bitcoin αξίας 12.83 Cr. περίπου. σύμφωνα με το PMLA, 2002, σε σχέση με μια έρευνα που διεξήχθη εναντίον ενός Aamir Khan και άλλων σχετικά με την εφαρμογή Mobile Gaming., συγκεκριμένα E-nuggets. Νωρίτερα, η ΕΔ είχε κατασχέσει Rs. 17.32 Cr μετρητά στη θήκη

- ED (@dir_ed) Σεπτέμβριος 28, 2022

Το Indian ED αποκαλύπτει ευρήματα από τις έρευνές του

Το πρακτορείο εξήγησε αυτό "Ο Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan κυκλοφόρησε μια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών για κινητά, την E-Nuggets, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την εξαπάτηση [του] κοινού." προσθέτοντας:

«Μετά τη συλλογή ενός αρκετά μεγάλου χρηματικού ποσού από το κοινό, μια ξαφνική απόσυρση από την εν λόγω εφαρμογή σταμάτησε με το ένα ή το άλλο πρόσχημα. Στη συνέχεια, όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών προφίλ, διαγράφηκαν από τους εν λόγω διακομιστές εφαρμογών."

Η οργάνωση αποκάλυψε στην έκθεσή της ότι ο κατηγορούμενος, Aamir Khan, μετέφερε ένα μέρος των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα στο εξωτερικό μέσω Wazirx. Η ΕΔ σημείωσε περαιτέρω ότι οι έρευνές της αποκάλυψαν ότι ο κατηγορούμενος άνοιξε έναν εικονικό λογαριασμό με το ψεύτικο όνομα "Sima Naskar (ιδιοκτήτρια του M/s Pixal Design)" με το ινδικό χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων και το χρησιμοποίησε για να αγοράσει περισσότερα κρυπτονομίσματα. Το πρακτορείο διευκρίνισε:

«Στη συνέχεια, τα εν λόγω κρυπτονομίσματα μεταφέρθηκαν περαιτέρω σε άλλο λογαριασμό σε άλλο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης, συγκεκριμένα στο Binance».

Η ED έγραψε την Τετάρτη: "Το υπόλοιπο των εν λόγω μεταφερθέντων κρυπτονομισμάτων, δηλαδή 77.62710139 bitcoin [που ισοδυναμεί με 1,573,466 USD (12.83 crore περίπου)] στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Binance έχει [παγώσει]."