Indische Regulierungsbehörde friert 77.6 BTC ein, die wegen Betrugsverdachts an Binance gesendet wurden

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ERGEBNISSE

Das Directorate of Enforcement (ED), die Strafverfolgungs- und Wirtschaftsgeheimdienstbehörde der indischen Regierung, gab kürzlich bekannt, dass sie 77.62710139 Bitcoins auf der Grundlage von Vorschriften des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) des Landes eingefroren hat.

Die Krypto-Beschlagnahmung erfolgt inmitten einer Untersuchung der ED zu E-nuggets, einer mobilen Gaming-App. Dem Bericht zufolge stammten die eingefrorenen BTC-Token von Wazirx an Binance. Die Regulierungsbehörde machte die Entwicklung durch einen am 28. September geposteten Tweet bekannt.

ED hat Kryptowährungen eingefroren, 77.62710139 Bitcoins im Wert von Rs 12.83 Cr. ca. unter PMLA, 2002, in Bezug auf eine Untersuchung, die gegen einen Aamir Khan und andere im Zusammenhang mit der Mobile Gaming App, nämlich E-Nuggets, durchgeführt wurde. Zuvor hatte ED Rs beschlagnahmt. 17.32 Cr Bargeld im Koffer

– ED (@dir_ed) 28. September 2022

Indian ED enthüllt Ergebnisse seiner Untersuchungen

Das erklärte die Agentur „Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan hat eine mobile Spielanwendung namens E-Nuggets gestartet, die zum Zweck des Betrugs [der] Öffentlichkeit entwickelt wurde.“ und fügte hinzu:

„Nachdem eine beträchtliche Menge Geld von der Öffentlichkeit gesammelt wurde, wurde plötzlich ein Rückzug aus der besagten App unter dem einen oder anderen Vorwand gestoppt. Danach wurden alle Daten einschließlich Profilinformationen von den genannten App-Servern gelöscht.“

Die Organisation enthüllte in ihrem Bericht, dass der Angeklagte Aamir Khan einen Teil der illegal erworbenen Gelder über Wazirx ins Ausland transferiert hatte. Die ED stellte ferner fest, dass ihre Ermittlungen ergaben, dass der Angeklagte ein Scheinkonto unter dem falschen Namen eröffnet hatte „Sima Naskar (Eigentümerin von M/s Pixal Design)“, mit der indischen Krypto-Börse und kaufte damit weitere Kryptowährungen. Die Agentur führte aus:

„Danach wurden die besagten Kryptowährungen weiter auf ein anderes Konto bei einer anderen Krypto-Börse, nämlich Binance, transferiert.“

ED schrieb am Mittwoch: „Der Saldo der übertragenen Kryptowährungen, dh 77.62710139 Bitcoins [entspricht 1,573,466 USD (ca. 12.83 Mrd. Rupien)] bei der Binance-Kryptobörse wurde [eingefroren].“