Binance wird von CFTC wegen Marktmanipulation untersucht

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Binance steht bei den Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt weiterhin auf der falschen Seite, trotz verstärkter Bemühungen um Best Practice. Berichte zeigen, dass US-Behörden die gigantische Kryptowährungsbörse auf Insiderhandel und Marktmanipulation untersuchen.

Während diese neue Untersuchung von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stammt, haben das Justizministerium (DOJ) und der Internal Revenue Service (IRS) Untersuchungen zu verschiedenen Themen gegen Binance durchgeführt.

Bloomberg berichtete am Freitag, dass die US-Aufsichtsbehörden Binance wegen möglichen Insiderhandels und Marktmanipulation untersuchen, um festzustellen, ob das Unternehmen oder seine Mitarbeiter auf Kosten seiner Kunden profitieren. In einem Kommentar zu dem Problem stellte Binance Folgendes fest:

„Bei Binance haben wir eine Null-Toleranz-Politik für Insiderhandel und einen strengen ethischen Kodex in Bezug auf jede Art von Verhalten, das sich negativ auf unsere Kunden oder unsere Branche auswirken könnte.“

Bloombergs Bericht enthüllte auch, dass Ermittler der Commodity Futures Trading Commission in den letzten Wochen mehrere potenzielle Zeugen kontaktiert haben. Die CFTC hat bereits eine anhängige Untersuchung, in der untersucht wird, ob Binance US-Bürgern erlaubt, Bitcoin-gebundene Derivate zu kaufen oder zu verkaufen und Krypto-Derivate zu bestellen, was die Behörde für illegal hält, da sich Binance nicht bei ihr registriert hat.

DOJ und IRS untersuchen Binance wegen Geldwäsche und Steuerinvasion

Unterdessen berichtete Bloomberg, dass das US-Justizministerium und der Internal Revenue Service kürzlich separate strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet haben, um festzustellen, ob die riesige Börse als Kanal für Geldwäsche und Steuerhinterziehung dient.

Das Unternehmen hat jedoch keinen soliden Vorwurf des Fehlverhaltens, und diese Untersuchungen dürfen nicht zu rechtlichen oder behördlichen Maßnahmen führen.

Immer mehr Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt warnen weiterhin vor Binance wegen illegaler Operationen in ihren Gerichtsbarkeiten. Dazu gehören Regulierungsbehörden in Großbritannien, Japan, Thailand, Malaysia, Hongkong, Singapur, den Niederlanden, Deutschland, Litauen und Südafrika.

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